泰女1年半運走3.5億台幣賺匯差 遭泰機場查出才曝光 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM

泰女1年半運走3.5億台幣賺匯差 遭泰機場查出才曝光

2017/01/13 09:02:00
  • A-
  • A
  • A+

社會中心/綜合報導

去(2015)年1月22日,泰國籍吳姓女子在泰國機場被查出攜帶大量台幣,經調查後發現原來是兩姊妹在經營地下匯兌,旗下還有1名古姓泰籍男子擔任運鈔手、1名台籍李姓女子當取款手,每人平均1~3月就會攜帶數百萬台幣往返泰國,賺取匯差。桃園檢方經調查後,依違反《銀行法》將3人起訴,並通緝仍在逃的吳女胞妹。

▲吳姓運鈔手1年半運走台幣3.5億元,桃機員警渾然不知。(示意圖/資料照)

起訴書指出,因地下匯兌手續費比銀行便宜,許多泰籍勞工會選擇透過地下匯兌,將要寄回泰國的錢換取更多現金。吳妹見有利可圖,便開始經營地下匯兌集團,自己在泰國操控李姓台女至台灣各地泰國雜貨店取款,再交由姊姊、古男將現金運回泰國。

警方調查後發現,該集團從102年8月開始經營,至104年1月總計已運出近4.5億元台幣。其中,吳女在103年5月時,曾一次攜帶2240萬元台幣運鈔成功,光她自己就成功運鈔44次,至少運走台幣近3.5億元。

3人遭逮後均表示自己只是受指示辦事,不了解高層運作方式,機票錢等其餘花費由集團打理,古男與李女的工資為每日1000泰銖,吳姐則是每趟收取3000至4000的運費。檢方調查後,依違反《銀行法》非銀行不得辦理國內外匯等罪嫌將3人起訴,並通緝集團高層吳妹。(整理:實習編輯黃朝郁)

    追蹤三立新聞網
    大數據推薦
    來源網址:http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=215900
    熱門新聞
    相關新聞

    讀者留言

    三立粉絲團
    吃喝玩樂客服QA
    三立新聞

    詢問106/05/20 台灣亮起來--土耳其料理餐廳(凱谷樂)的聯絡方式?

    02-2522-2939 台北市中山區南京東路二段 番紅花城土耳其餐廳
    婆媳當家

    詢問106/05/24 個人化益生菌的聯絡方式?

    02-7733-3882
    三立新聞

    詢問106/05/21 台灣亮起來--兄妹檔的南洋蔬食料理的聯絡方式?

    熱浪島南洋蔬食茶堂 04-2380-1133
    婆媳當家

    詢問106/05/23 Mollifix瑪莉菲絲HOLD胸天后運動內衣的聯絡方式?

    02-2756-9099 瑪莉菲絲
    青春好7淘

    詢問106/05/18 屏東--海境度假民宿的聯絡方式?

    08-886-9638 LISA 屏東縣恆春鎮紅柴路2-6號
    愛玩客之移動廚房

    詢問106/05/23 宜蘭--阿灶師糕渣雞的聯絡方式?

    03-932-6133 宜蘭市環河路25號
    愛玩客之移動廚房

    詢問106/05/23 宜蘭--四海居小吃部 (西魯肉)的聯絡方式?

    03-936-8098 宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷9號
    三立新聞

    詢問106/05/20 台灣亮起來--摩洛哥料理(陳宇生)的聯絡方式?

    02-2732-7296 Tajin塔吉摩洛哥料理 台北市大安區基隆路二段144巷3號
    在台灣的故事

    詢問106/05/23 大稻埕--針線勤(手工藝品)的聯絡方式?

    02-2555-1508
    愛玩客之移動廚房

    詢問105/05/23 宜蘭--年年小館(平價合菜)的聯絡方式?

    03-937-3016 宜蘭縣宜蘭市環市東路二段777號
    關於三立 | 關於三立新聞網 | 隱私權政策 | 三立新聞自律守則 | 合作提案窗口 | 企業徵才 | 頻道位置 | 意見反映 | 我要爆料

    ©2017 Sanlih E-Television All Rights Reserved 版權所有 盜用必究 台北市內湖區舊宗路一段159號 02-8792-8888

    直播✦活動

    回頂部