泰女1年半運走3.5億台幣賺匯差 遭泰機場查出才曝光 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM

泰女1年半運走3.5億台幣賺匯差 遭泰機場查出才曝光

2017/01/13 09:02:00
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社會中心/綜合報導

去(2015)年1月22日,泰國籍吳姓女子在泰國機場被查出攜帶大量台幣,經調查後發現原來是兩姊妹在經營地下匯兌,旗下還有1名古姓泰籍男子擔任運鈔手、1名台籍李姓女子當取款手,每人平均1~3月就會攜帶數百萬台幣往返泰國,賺取匯差。桃園檢方經調查後,依違反《銀行法》將3人起訴,並通緝仍在逃的吳女胞妹。

▲吳姓運鈔手1年半運走台幣3.5億元,桃機員警渾然不知。(示意圖/資料照)

起訴書指出,因地下匯兌手續費比銀行便宜,許多泰籍勞工會選擇透過地下匯兌,將要寄回泰國的錢換取更多現金。吳妹見有利可圖,便開始經營地下匯兌集團,自己在泰國操控李姓台女至台灣各地泰國雜貨店取款,再交由姊姊、古男將現金運回泰國。

警方調查後發現,該集團從102年8月開始經營,至104年1月總計已運出近4.5億元台幣。其中,吳女在103年5月時,曾一次攜帶2240萬元台幣運鈔成功,光她自己就成功運鈔44次,至少運走台幣近3.5億元。

3人遭逮後均表示自己只是受指示辦事,不了解高層運作方式,機票錢等其餘花費由集團打理,古男與李女的工資為每日1000泰銖,吳姐則是每趟收取3000至4000的運費。檢方調查後,依違反《銀行法》非銀行不得辦理國內外匯等罪嫌將3人起訴,並通緝集團高層吳妹。(整理:實習編輯黃朝郁)

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