查兆豐銀海外分行洗錢!北檢公布初步結果 查無異常及不法 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM

查兆豐銀海外分行洗錢!北檢公布初步結果 查無異常及不法

2017/04/20 16:40:00
  • A-
  • A
  • A+

記者潘千詩/台北報導

兆豐銀行紐約分行去年被美國DFS重罰1.8億美元,消息傳回台灣後,引發洗錢疑慮。台北地檢署清查101年至103年間,紐約分行及巴拿馬地區兩分行總共17033筆匯款交易資料,今(20)日公布初步調查結果,檢方認為,依其匯款目的及匯款數額,逐筆清查分析結果,未發現有異常或洗錢犯罪的行為。

至於洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立過程疑涉不法案,北檢去年底認定,前兆豐金控董事長蔡、前兆豐金控主任秘書王起梆、前紐約分行協理黃士明3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌,提起公訴。

    追蹤三立新聞網
    大數據推薦
    來源網址:http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=245152
    熱門新聞
    相關新聞

    讀者留言

    三立粉絲團
    吃喝玩樂客服QA
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--凱紅鵝肉店的聯絡方式?

    02-2586-4746 台北市中山區中原街127號
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--建宏牛肉麵的聯絡電話?

    02-2371-2747 台北市萬華區西寧南路七號
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--醇醇滷味的聯絡方式?

    新北市樹林區博愛街121號
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--阿國麻辣麵線的聯絡方式?

    新北市板橋區館前東路56號 週一至週六:22:00 - 4:00
    青春好7淘

    詢問106/07/20 金門--台灣的和牛金門酒糟牛的聯絡方式?

    良金牧場 08-233-5886 金門縣金湖鎮金湖鎮漁村160號
    青春好7淘

    詢問106/07/20 金門--傳承百年金門麵線的聯絡方式?

    梅山製麵店 08-233-3582 金門縣山外街1號
    青春好7淘

    詢問106/07/20 金門--泉民水果餐創意料理的聯絡方式?

    08-232-4489 金門縣金寧鄉伯玉路二段224巷8號
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--杭州小籠湯包的聯絡方式?

    02-2393-1757 台北市大安區杭州南路二段17號
    愛玩客之老外看台灣

    詢問106/07/20 台北--京宴屋金門酒糟牛肉火鍋的聯絡方式?

    02-2925-8929 新北市永和區中山路一段124號
    青春好7淘

    詢問106/07/20 金門--王老爺民宿 的聯絡方式?

    0911-261-225 082-333-028 金門縣金湖鎮山外600號
    關於三立 | 關於三立新聞網 | 隱私權政策 | 三立新聞自律守則 | 合作提案窗口 | 企業徵才 | 頻道位置 | 意見反映 | 我要爆料

    ©2017 Sanlih E-Television All Rights Reserved 版權所有 盜用必究 台北市內湖區舊宗路一段159號 02-8792-8888

    直播✦活動

    回頂部