查兆豐銀海外分行洗錢!北檢公布初步結果 查無異常及不法 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM

查兆豐銀海外分行洗錢!北檢公布初步結果 查無異常及不法

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記者潘千詩/台北報導

兆豐銀行紐約分行去年被美國DFS重罰1.8億美元,消息傳回台灣後,引發洗錢疑慮。台北地檢署清查101年至103年間,紐約分行及巴拿馬地區兩分行總共17033筆匯款交易資料,今(20)日公布初步調查結果,檢方認為,依其匯款目的及匯款數額,逐筆清查分析結果,未發現有異常或洗錢犯罪的行為。

至於洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立過程疑涉不法案,北檢去年底認定,前兆豐金控董事長蔡、前兆豐金控主任秘書王起梆、前紐約分行協理黃士明3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌,提起公訴。

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