虛設人頭公司做假帳 一年詐貸6千萬元遭逮 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM

虛設人頭公司做假帳 一年詐貸6千萬元遭逮

2017/06/19 17:31:00
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記者楊忠翰/台北報導

彰化縣1名59歲的男子吳英裕,夥同盛男、吳男及賴男等3名共犯,虛設杰晶實業公司等30多家公司行號,再透過這些公司做假帳互開發票,並以假造的營業額向銀行貸款,初估國內至少有6家銀行受害,詐貸金額超過6千萬元,警方歷經一年多的調查,上週兵分多路前往逮人,當場搜出400萬元贓款。

吳嫌成立人頭公司,並製作假帳及開立假發票,營造出金流龐大的假象,向銀行詐貸後解散,初估損失金額高達6千萬元(翻攝畫面)

▲警方兵分多路前往吳嫌的人頭公司搜索。(圖/翻攝畫面)

警方調查,吳嫌等人在彰化地區尋找人頭,先後在雙北地區成立30多家公司行號,這些人頭公司營業項目種類繁多,從水產到自行車零件等進出口貿易均不放過,吳嫌營造出金流量龐大的假象,並開立不實發票給合法公司,待虛擬營業額不斷增加後,吳嫌等人再登載不實金額與稅額申報書,向銀行等金融機構申請貸款,銀行核准申貸後,人頭隨即停業或解散,初估損失金額高達6千萬元。

刑事局歷經長期跟監蒐證,上週四專案小組兵分多路,分別前往吳嫌位於台北市、新北市、基隆市、彰化縣及台中市等21間人頭公司搜索,一舉逮獲吳嫌在內等20名嫌犯,並查扣電腦主機、隨身碟、手機、公司大小章、公司帳冊及贓款400多萬元等證物,全案訊後依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺及偽造文書等罪移送法辦。

吳嫌成立人頭公司,並製作假帳及開立假發票,營造出金流龐大的假象,向銀行詐貸後解散,初估損失金額高達6千萬元(翻攝畫面)

▲警方清點人頭公司的贓款400萬元。(圖/翻攝畫面)

吳嫌成立人頭公司,並製作假帳及開立假發票,營造出金流龐大的假象,向銀行詐貸後解散,初估損失金額高達6千萬元(翻攝畫面)

▲警方當場查扣電腦主機、公司大小章、帳冊及贓款400多萬元等證物。(圖/翻攝畫面)

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