兆豐銀再被罰8.5億　政院：不會影響亞太洗錢防制評鑑

記者盧素梅／台北報導

針對兆豐銀美國分行2016年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰需再繳交 2900 萬美元 （約新台幣 8.57 億元）。行政院發言人徐國勇今（18）日在院會會後記者會上指出，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不會影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。

▲兆豐銀再遭美國裁罰，行政院發言人徐國勇（中）中18日在院會會後記者會上指出，這是2016年舊案再次被罰。（圖／記者盧素梅攝）

徐國勇解釋說，前年美國紐約州金融服務署（NYDFS）處罰和這次美國中央聯準會的處罰，均是針同一個事實；因為美國聯邦制，中央地方分權，同一個事實可以有不同的監理單位。

他說，在蔡政府上台前，就發生兆豐銀行紐約分行違反《洗錢法》規定，因此在蔡政府上台得知此事後，金管會也要求兆豐銀海外分行母公司也對旗下分行進行金融檢查、對於法遵進行相關處理，並進行改善。

兆豐銀涉洗錢案曾喧騰一時，兆豐銀行紐約分行前年曾因為違反《洗錢防制法》遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元後，兆豐金今早公布重大訊息，表示子公司兆豐銀行遭美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）簽署裁罰令，再罰2900萬美元及必須提交改善計畫。