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警破四大地下匯兌公司 斬斷詐騙集團銷贓金流

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記者楊忠翰/台北報導

刑事局打詐中心成立後,有鑑於詐騙集團均透過地下匯兌轉帳,為了斷絕其金流管道,刑事局將目標鎖定四大地下匯兌公司,進一步調查後發現,周姓男子等人利用合法公司為掩護,替詐騙集團兌換人民幣、日幣及港幣等外幣,藉以賺取匯差,專案小組歷經長期蒐證監控,今天宣布偵破,查扣現金2300萬元,以及存摺、金融卡及匯兌帳單等證物。

刑事局破獲四大地下匯兌公司並起獲2300萬元(楊忠翰攝)

▲電信詐欺集團贓款洗錢流程圖。(圖/警方提供)

警方表示,台南警方今年初破獲以郭凱鎰等37人詐欺集團,逮捕37名嫌犯,進一步發現該集團長期與中國機房合作,由對岸人員以「假冒檢警」及「解除ATM分期付款」之名義,撥打電話詐騙台灣人,再由郭嫌指揮集團成員負責取款,至少197人受騙上當,損失金額高達6千萬元。

專案小組深入追查後發現,周、林、涂、楊及姚等5人,利用合法公司作為掩護,暗中成立四大地下匯兌公司,運用他們在多個國家開立的OBU境外帳戶,採取甲地收款、乙地放款之模式,替詐騙集團或私人客戶兌換各種外幣,藉以賺取匯差,嚴重影響兩岸及國際金融秩序,亦成為詐騙集團最佳銷贓管道。

刑事局破獲四大地下匯兌公司並起獲2300萬元(楊忠翰攝)

▲警方一共起獲2300萬元贓款。(圖/警方提供)

刑事局偵七大隊第三隊歷經長期蒐證,會同台南市刑大偵七隊等單位,接連兩波在台北市、新北市及台中市進行掃蕩,除了逮捕周男等5名負責人外,還查扣現金2300萬元,銀行存摺80多本,以及金融卡、信用卡、OBU境外公司文件、地下匯兌記帳單等證物,訊後將周嫌等5人以詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送法辦。

刑事局破獲四大地下匯兌公司並起獲2300萬元(楊忠翰攝)

▲警方查扣大批帳冊及匯兌單等證物。(圖/記者楊忠翰攝影)

刑事局破獲四大地下匯兌公司並起獲2300萬元(楊忠翰攝)

▲警方查扣大批存摺及現金等證物。(圖/記者楊忠翰攝影)

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