人頭LINE帳戶揪投資！快遞送愛馬仕包「設局」　詐欺23貴婦海撈1.7億

記者潘靚緯／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，查出詐欺集團李姓主嫌為取信被害人，透過物流公司贈送高價精品給被害人，取信對方，再透過合法申設公司的方式作為掩護，雇用員工，再利用人頭帳戶及手機電腦，大量創設LINE帳號賣給境外詐欺機房使用，詐欺機房在網路刊登投資訊息吸引被害人加入LINE假投資群組後，以投資黃金短期高額獲利等話術，誘騙被害人投資，以現金購買虛擬貨幣，不法獲利高達1億7344萬元。

警方接獲一名羅姓被害人報案，指出幾個月前透過臉書廣告加入投資群組後，對方以投資黃金短期高額獲利等話術，誘騙他登入網路交易所網址，起初有獲利，也有收到出金，拉他進群組的「好友」甚至會透過物流公司贈送高價名牌包包等精品，證明雄厚的財力，藉此取信被害人，每一次投入的金額也越來越大，直到最後詐團不再出金，才驚覺自己被騙，兩個月內損失高達2000萬。

檢警調查李姓主嫌(86年次)透過合法創立電商公司的方式，聘用員工，以系統商身分創立出1萬2千多組LINE人頭帳戶，販售給境外詐欺機房使用。據了解，李嫌對投資理財頗有心得，年紀輕輕已累積不少資產財富，卻疑似投資失利，鋌而走險與詐團合作。

李嫌販售LINE人頭帳戶賺取價差，由境外詐欺機房在網路刊登投資訊息後，吸引被害人加入LINE好友及假投資群組，誘騙被害人進入詐團架設的網路交易所投資，透過車手佯裝成幣商，面交現金購買虛擬貨幣進行交易，增加檢警查緝困難。

案經報請台中地檢署致股黃立宇檢察官指揮偵辦，並與台中市警局、台北市警局、桃園市警局等單位共組專案小組，陸續執行3波查緝行動。於114年1月查獲李姓系統商及旗下公司員工到案，114年4月及7月間擴大追查桃園及台南地區詐欺水房成員包含車手等，共查獲16名嫌犯到案。完成搜索後第一時間說服尚未發覺遭詐騙之潛在被害人報案，及時防止財損擴大。

全案共查扣比特幣3.18顆與泰達幣7萬4,525顆（折合台幣約1293萬元），以及現金747萬2000元、工作手機116支、人頭門號SIM卡84張、電腦主機7臺及筆電4臺等贓證物，清查被害人23人，多為擁有高資產的貴婦，財損金額超過新臺幣1億7344萬餘元。全案依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法，將16名嫌犯移送台中地檢署，並經檢察官向管轄法院聲請羈押李姓系統商獲准。