兆豐銀洗錢風暴 謝金河點名「前第一夫人周美青」

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三立新聞/綜合報導

兆豐銀捅了大樓子,被DFS依違反洗錢法重罰57億,據傳兆豐銀與巴拿馬分行有多筆可疑交易,因此被揪出,但記者會上,兆豐銀對於幫誰洗錢,卻避重就輕,財經專家謝金河質疑內情不單純,甚至拿總統夫人周美青,過去是兆豐銀法務處長身分做連結,但其實兆豐銀被裁罰的時間點是2012年,周美青早就離職,倒是當初說要全力徹查的兆豐銀前董事長蔡友才,在今年3月火速離職,恐怕有些話沒說清楚,現在立委要求金管會要專案報告,釐清罰款責任。

兆豐銀洗錢風暴 謝金河點名"前第一夫人"

▲兆豐銀副總陳松興。

兆豐銀副總陳松興:「對我們兆豐銀行,紐約分行做檢查的時間,發現沒有辦法,滿足他們的嚴格要求。」兆豐銀紐約分行出紕漏,被DFS以違反防制洗錢法,重罰57億,為何曝光,據說跟這有關。

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▲據傳兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易。

國際調查記者聯盟,今年四月取得巴拿馬文件,爆出不少一人企業,境外投資避稅,據傳兆豐銀紐約分行,與巴拿馬分行有多筆可疑交易,財經專家更質疑內情不單純。

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▲謝金河質疑兆豐銀洗錢案不單純。

謝金河臉書指出,既然罰錢是因為違反洗錢法,那到底為誰洗錢,完全不知道,甚至過去前總統夫人周美青,還是兆豐銀法務處長。

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▲兆豐銀前董事長蔡友才。

周美青過去身分被作連結,但對照時間他已經退休,反倒是兆豐銀前董事長蔡友才,今年2月就知情,不僅火速撤換紐約主管,3月自己就先離職。

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▲財經名嘴蔡玉真。

財經名嘴蔡玉真:「他(蔡友才)在請辭之前,不會對兆豐紐約分行事件不了解,因為他已經很了解,雖然他已經離職了,但是該涉及的法律責任,就應該要釐清。」

兆豐銀重罰57億,相當去年獲利2成,每股損失0.42元,週一股價皮皮剉,立委更磨刀霍霍,要求金管會專案報告,這罰款誰該負責,得好好釐清。(整理:實習編輯黃于荃)

三立新聞台

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