「假投資」詐欺1年海撈4億　開中古車行掩護層層洗錢、運將淪車手

記者潘靚緯／台中報導

▲詐欺集團透過設立多家中古車行來洗錢，避免提取大筆金額時遭銀行行員察覺。(圖／翻攝畫面)

假投資真詐財案件層出不窮，，刑事局中部打擊犯罪中心鎖定「智能化量化社區」投資網站詐欺平台，查出以28歲、22歲的江姓、陳姓男子為首的收水及車手犯罪集團，與設立在境外的「假投資詐欺話務機房」配合，為了方便到銀行提領大筆鉅款不被察覺，開設10多家中古車行當掩護，還找來小黃運將當車手掩人耳目，初估1年來就有上百人受騙，不法獲利高達4億。

▲▼詐欺集團吸收小黃運將當車手，負責領取贓款，嫌犯落網時車上被搜出319萬現金。(圖／翻攝畫面)

刑事局中部打擊犯罪中心表示，被害人匯款到第一層人頭帳戶之後，歹徒再轉第二、第三層帳戶，規避警方查緝，其中第三層帳戶就是江男以中古車公司名義開立的「企業社」、「有限公司」帳戶，找來小黃運將當車手臨櫃大額提領時，不容易被行員察覺通報警方到場，等到順利提領贓款完成，再經由虛擬貨幣移轉洗錢到電信詐欺集團。

專案小組查緝時，發現擔任車手的29歲陳男曾擔任計程車運將，被江男吸收後重操舊業，利用計程車當掩護，以中古車商名義四處到銀行提領贓款，檢警收網逮人當天，陳男已提領319萬元，車內扶手裝滿百萬贓款，放在後車廂的保險箱也放置百萬贓款，數量驚人幾乎成了運鈔車。

▲▼警方初估受害者多達上百人，詐欺集團不法獲利金額高達4億。(圖／翻攝畫面)

專案小組從去年底到今年2月間陸續收網發動搜索，將江、陳及共犯車手等19人查緝到案。全案查扣現金353萬餘元、汽車3輛、筆電、手機、存摺、提款卡、公司大小章、監視器等贓證物，訊後依欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署，檢察官提出還有其他共犯在逃，恐有串滅證之虞，將江、陳等4名嫌犯向法院聲請羈押獲准。