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誠美材董事提名出爐「沒現任董座」!何昭陽怒喊告:名單不合程序

記者王翊綺/台北報導

誠美材董事長何昭陽怒指,董事名單不合程序,將追究法律責任。(圖/何昭陽提供)

▲誠美材董事長何昭陽怒指,董事名單不合程序,將追究法律責任。(圖/何昭陽提供)

偏光板大廠誠美材(4960)預計在6月7日舉行股東會,全面改選董事,豈料改選前爆發經營權之爭,還傳出中資介入、董總互罵,屢屢鬧上新聞版面,今(23)日董事候選人名單出爐,現任董事長何昭陽卻未獲提名。對此,何昭陽怒發5點聲明,強調該名單不合程序,更將追究這些董事等人對公司背信、偽造文書等相關法律責任。

誠美材本次董事會提名候選人,包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌等3名自然人,晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁;獨董候選人林億彰、何珩禎、陳奕良等3人。然而,現任董事長何昭陽卻未在名單上。

對此,董事長何昭陽發布5點聲明:

1. 按公開發行公司董事會議事辦法第3條第2項規定:「董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。」查誠美材公司原訂113年4月15日召集董事會,嗣因公司董事辭職此一重大變動,董事會延期至同年月23日召集,相關董事會議案依照上開規定,應於開會前7日通知各該董事及監察人(或獨立董事)。

查董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所提出之董事候選人名單,遲至113年4月18日始提出誠美材公司股務部門收受,不論係4月15日或4月23日召開之董事會,上開董事候選人名單均已逾開會前7日提出之時間,未符合上開開會前七日提出之規定,董事會自無從受理,更無從列入議案表決。

2. 董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰等人,明知上開董事候選人提名名單依法不得提出董事會,竟於今日上午 10 時許,誠美材料科技股份有限公司董事會強行提出,無視何昭陽董事長為董事會主席,依法負責主持董事會及議程進行,且依照公開發行公司董事會  議事辦法第13條規定,董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。

宋妍儀董事等人,強行將上開不合法之董事候選人名單提交董事會,更違反「董事會議程」及上開「公開發行公司董事會議事辦法」第13條規定,由董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰擅自表決,更違法假冒公司名義將上開董事會名單上傳公開資訊觀測站。

3. 宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰身為公司董事,依法對公司應盡善良管理人之責,為公司最大利益為努力,竟為己之私利,無視議程規範及公開發行公司董事會議事辦法規定,不顧董事長何昭陽議事程序指揮,董事甘錦地更無視董事長何昭陽仍在現場,自命自己為董事會主席,強行宣稱進行董事會進行,更於何昭陽董事長表示反對意見時,甘錦地竟叫保全數人進入董事會會場,以上開手段,強行通過該份不合程序之名單,胡亂為之,嚴重影響誠美材公司治理程序。

4. 公司治理主管身為公司員工,非董事會成員,完全不顧何昭陽董事長為董事會主席,於董事長何昭陽進行會議程序時,執意在場不願離開,又發言干擾董事會議進行,強行逼宮無異。

另獨立董事劉韋廷因不在國內,已合法出具委託書委託獨立董事張祖恩代理行使獨立董事職權,並由獨立董事張祖恩現場提出委託書,陳昭龍律師非董事會成員, 不僅不聽董事長何昭陽命令退去,強行在場,更不斷大聲爭執該委託書合法性,強行干擾董事會會議程序。

5. 何昭陽董事長現仍為誠美材公司合法且唯一之董事長及代表人,上開董事及相關人員架空董事長職權,嚴重違法及違反公司治理行為,本公司予以譴責,並要追究上開董事等人對公司背信、偽造文書等相關法律責任。

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