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黑金解密!地下匯兌金流大 「民間運鈔車」易遭黑吃黑

新聞台
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記者賴俔劭、詹品宏/台北報導

三千萬在台北街頭遭搶,警方質疑這是地下匯兌過程中遭到黑吃黑,但也讓外界好奇要怎麼進行地下匯兌,原來民眾將鉅款載往銀樓、當鋪或是旅行社,利用跨境合作分店的關係,等到分店接獲「出金」通知,就能在異地直接將錢領走,不僅審下大筆手續費,還可以免留個資存底,卻也因為遊走暗處,運鈔路線也成了黑吃黑的最佳管道。

▲台北三千萬搶案意外讓民眾對地下匯兌產生好奇。

三千萬遭搶的地點就在五分埔,號稱全台最大批發集散地,更是地下匯兌的洗錢大本營,白花花的千元大鈔堆疊成山,算起來就有好幾千萬,特殊行業的黑錢不方便存進銀行,就得身懷鉅款找地下匯兌。

▲銀樓常成為地下匯兌的中繼站。

知情人士砲哥:「所謂地下匯兌,就不是走民間的市場,假設我廈門有50萬人民幣要匯進來,那不是真的匯,廈門的人收到錢了call一通電話說砲哥我這邊收到了,那你幫我拿給某某人,我這邊就會出金。」

▲兩岸的地下金流相當大。

台灣跟中國金錢的流通堪稱全球最大金流,只要在兩岸有業務公司像是銀樓當鋪旅行社等,都可進行地下匯兌,店家從中抽傭百分之五,不需經過銀行,免留個資存底,還審下大筆手續費,每月將近一百億悄悄流通,但「地下運鈔車」在路上趴趴造,遭搶風險機率大。

知情人士砲哥:「很多這種情況都是內賊,因為他們抓緊了地下匯兌他的路線,他的錢更多,他這個錢就算我搶了偷了,甚至老闆也不敢去報案。」

▲地下匯兌的三種分類。

地下匯兌流竄全台,光一年就約30兆的非法金流進出,警方掌握三類地下匯兌模式,合法商業公司沒本業,利用跨境業務便利性經營通匯,其次是詐騙集團透過地下匯兌洗錢,第三類則是專營地下匯兌業者從中抽庸,透過地下匯兌方便匯差小,但遊走暗處,隨時成為黑吃黑被獵殺的目標。(整理:實習編輯鄭年凱)

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