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政院拚洗錢評鑑有成 金融業更有本錢打國際杯

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新新聞/文/侯柏青

亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)結束實地評鑑後,據悉台灣可望「坐二望一」(維持加強追蹤、挑戰一般追蹤)。

由於確定報告將在明年一月中旬出爐,行政院已針對評鑑團點名的缺失補充資料爭取晉級。如果更上層樓,台灣金融業不但能打「世界盃」,外資銀行更可能評估來台設點。

為通過評鑑卯足全力修法

APG的評鑑結果共分為四級,分別是「一般追蹤」(優,第一級)、「加強追蹤」(可,第二級)、「加速加強追蹤」(劣,第三級)及「不合作國家」(拒絕評鑑,第四級)。台灣是亞洲第一個施行《洗錢防制法》的國家,也是APG的創始國會員,面對這個少數能參與的國際組織,台灣近年來的排名卻跌跌盪盪,從原始的穩坐第一,到最糟的時候居然落入第三級,補考後才勉強重回第二級。

▲行政院洗錢防制辦公室為能在APG評鑑有好成績,卯足火力。(圖/記者郭晉瑋攝影)

為了通過這次評鑑,由法務部主導的行政院洗錢防制辦公室卯足火力,把兩年當成二十年用,不但推動通過《資恐防制法》、大修《洗錢防制法》及《公司法》等一系列法規,也在金融實務界推動繁瑣的改革,甚至引發不小的民怨。

行政院會如此重視APG不是沒道理。據悉,APG的反洗錢評鑑報告深受國際金融界信賴,被視為風險評估時的重要參考,若合作銀行來自有洗錢疑慮的地區,該國銀行為了減少風險損失,小則選擇調高手續費,大則限縮或斷絕該合作銀行的跨國金融業務。

洗防辦官員說:「不惜一切改革,就是害怕被降級。國際洗錢反恐思維不停地改變,APG的審查標準也愈來愈嚴格,想在評鑑裡站穩第二級並不簡單。如果台灣被列入第三級名單,等於被認定為『有洗錢疑慮的國家』,屆時就別想打『世界盃』了!」

〈完整內容請見新新聞1655期〉https://goo.gl/TuYjjY

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