三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了

日跑8間分行!熟女「一年存款165次」 慘被逮捕入獄

  • A-
  • A
  • A+

國際中心/綜合報導

能把錢存起來是一件好事,但竟有人因為存錢遭逮捕?美國紐約一名33歲女子賈奈特(Chanetel garnett),先前就因為將131萬元美金(約新台幣3964萬元)分成165筆,分別存入銀行,疑似想「規避法規」,但最終她這個行為仍被發現,最終依法被判12個月有期徒刑。

-開戶-新台幣-銀行-鈔票-

▲女子分批存款遭逮捕。(示意圖,非當事人/資料照)

綜合外媒報導,賈奈特從2016年8月開始,每天都匯到美國商業銀行存款,到2017年9月為止,她共存入了131萬3270美元(約新台幣3964萬元),但讓人不解的是,她每次都是小額存款,她把全部的錢分成165次才全部存入,更詭異的是,她曾一天跑8間分行存款。

之後賈奈特的行為引起當地政府注意,原來當地銀行規定,若民眾存款金額超過1萬美元(約新台幣30萬元),就需要填寫「現金交易報告」,但有人會採取分批存款的方式逃避,這樣的行為被認為是在企圖逃稅,隱瞞自己擁有高額現金,屬非法行為,小則罰款,重則入獄。

因此賈奈特隨即遭到調查,犯罪行為被確認之後,遭判刑12個月有期徒刑。事後當局也出面呼籲說,民眾可能以為這樣不會被發現,但銀行的行員都有接受過訓練,即使是把5000美元分3天存入,都可提出「可疑活動報告」,若警告次數過多,就會介入調查。(朱祖儀報導)

追蹤三立新聞網 :
大數據推薦
熱銷商品
讀者留言
直播✦活動