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洗錢
馬來西亞前首相納吉涉1MDB弊案，再遭法院重判。（圖／美聯社／達志影像）
成立國家基金再挪錢　馬國前首相遭判15年
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉及國...
2025/12/27 15:28
納吉在「一馬發展公司」涉嫌犯下濫權罪和洗錢罪，高等法院宣判所有25項罪名成立，需坐牢15年。（圖／翻攝自facebook.com/najibrazak）
大馬前首相納吉1MDB弊案25罪名！遭判15年
馬來西亞前首相納吉在大馬主權財富基金「一馬發展公司」...
2025/12/26 23:31
法務部調查局/google map
柬埔寨列洗錢高風險國家爭議　調查局澄清
媒體報導，經濟部投審司於11月17日將柬埔寨列為洗錢...
2025/12/26 16:17
用戶個資暴露於風險中。（示意圖／翻攝自Pixabay）
北韓駭走大半虛擬資產　結合中國暗網洗錢
據韓聯社20日報導，最新研究指出，今年全球因虛擬資產...
2025/12/20 14:02
軍抗暑菜.單1800
現役軍人「斜槓搞詐騙」被逮囂張喊這句話
駐紮於屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的陳姓二...
2025/12/16 08:15
大學教授,性侵,北部,指導,論文,新北地檢署,記者莊淇鈞攝影
欣福益租行動整鈔機洗錢52億 老闆求刑5年
欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌涉嫌從2024年3月至...
2025/12/15 17:30
▲太子集團案第4波搜索，拘提遊艇船長黃慶德到案。（圖／記者楊佩琪攝）
太子集團豪華遊艇第4波搜索　拘6人到案
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，9日發動第4...
2025/12/10 18:50
「仙塔律師」李宜諪現身台北地院開庭。（圖／翻攝畫面）
仙塔律師全認了！改口全認罪繳回犯罪所得
知名「仙塔律師」李宜婷被控利用陪偵之便，洩露偵查內容...
2025/12/09 12:57
爆芯被特安1200
徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢　高院裁定交保
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和劉女丈夫杜秉澄，被控幫...
2025/12/05 18:19
滿堂紅興衰1200
「滿堂紅」旗下公司驚見太子集團洗錢金流
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9...
2025/12/05 00:14
泰國警方近日突襲曼谷1處公寓，逮捕16名涉嫌國際詐騙的外籍人士，其中1名台男遭3案通緝，具資工背景，引起關注。（圖／翻攝自Khaosod）
曼谷破獲國際詐團！台男落網資工背景曝光
泰國警方近日在曼谷的打擊跨國犯罪行動中取得重大進展。...
2025/11/30 17:43
▲行政院洗防辦年度成果發表。（圖／翻攝畫面）
行政院洗防辦年度成果發表　創新宣導轉型
行政院洗錢防制辦公室25日上午舉行年度成果記者會，除...
2025/11/26 20:14
林睿庠在聖露西亞擔任外交替代役男，活用自己的資訊專業。（圖／翻攝自國發會臉書）
台大學霸涉販毒洗錢！北檢扣押房產+通緝
台大資管系畢業的學霸林睿庠，於去年間，以資訊專長獲選...
2025/11/25 11:45
由中國賭客、中國人地下銀行家和墨西哥毒梟所構成的跨國洗錢網絡，一大關鍵結點，就是永利拉斯維加斯賭場。（圖／翻攝自X平台 @WynnLasVegas）
中國客用毒梟錢在美賭博　撐起洗錢產業鏈
中國人賭性堅強，來到美國「賭城」拉斯維加斯，當然就是...
2025/11/20 18:13
法務部矯正署。（圖／翻攝自官網）
洗錢犯坐牢還遙控洗錢　矯正署回應
綽號「鴨哥」的男子劉秉宏因涉犯洗錢罪，日前被高雄地檢...
2025/11/20 15:08
洗錢,鴨哥,劉秉宏,50億,
起底鴨哥發家史！「小三」是唯一罩門
雄檢18日起訴南臺灣洗錢傳奇「鴨哥」劉秉宏在內的12...
2025/11/19 11:51
洗錢,鴨哥,劉秉宏,50億,
「鴨哥」獄中多豪奢？還遙控洗錢50億
綽號「鴨哥」的南臺灣洗錢界傳奇人物劉秉宏，雖然身獄中...
2025/11/18 16:27
北檢,太子集團,,洗錢,45億,辜淑雯,柬埔寨,聲押。（圖／翻攝畫面）
太子集團26豪車北檢考慮拍賣　提訊3幹部
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台設據點洗錢案，18日...
2025/11/18 15:54
太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）
太子集團日本據點！爆陳志東京買豪宅藏身
柬埔寨「太子集團」（Prince Holdings ...
2025/11/18 11:19
柬埔寨太子地產集團低調改名為Kingsmen地產集團（圖／翻攝自太子集團官網）
獨家起底太子集團2／招募台灣人赴柬拍A片
陳志雖然掛名太子集團董事長，但柬埔寨的消息人士卻告訴...
2025/11/17 07:00
太子集團董事長陳志在詐騙洗錢案爆發後人間蒸發，消息人士稱他只是人頭，整個集團還有7名大股東。（圖／翻攝自太子集團控股）
獨家起底太子集團1／股東7人　陳志僅人頭
三立新聞網獨家取得柬埔寨消息人士提供的說法，陳志只是...
2025/11/17 07:00
太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）
太子集團洗錢案調查局：已彙26件情資通報
台北地檢署偵破柬埔寨太子集團在台據點，查扣動產、不動...
2025/11/13 18:20
▲滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋（圖／記者唐家興攝影）
「滿堂紅」曾進駐貴婦百貨「衰敗」關鍵曝
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如，被控涉嫌以名下...
2025/11/13 09:25
滿堂紅麻辣火鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬　北檢拘提到案聲押禁見（翻攝畫面）
滿堂紅闆娘涉幫詐團洗錢！法官准收押禁見
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如，被控涉嫌以名下...
2025/11/13 08:11
滿堂紅麻辣火鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬　北檢拘提到案聲押禁見（翻攝畫面）
滿堂紅麻辣鍋闆娘涉幫詐團洗錢　聲押禁見
檢警獲報，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉...
2025/11/12 19:45
滿堂紅麻辣火鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬　北檢拘提到案聲押禁見(翻攝畫面)
麻辣鍋董娘涉助詐團洗錢　檢警拘提到案
檢警獲報，有詐騙集團利用假檢警、假投資等方式行騙，共...
2025/11/12 15:59
▲檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）
太子集團黑心資產逾45億！恐變現入國庫
​柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全...
2025/11/12 07:41
▲檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）
太子集團2高層頻來台　移民署：觀光名義
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動...
2025/11/08 16:26
爆藍助太子
藍委捲太子洗錢案　移民署：非商務申請
太子集團跨國犯罪涉犯多項罪名，牽扯層面人數持續擴大。...
2025/11/08 13:45
太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自太子集團控股）
遭美沒收4千億！太子集團負責人悠閒打牌
自柬埔寨起家的跨國犯罪集團「太子集團」遭美國認定為跨...
2025/11/07 21:12
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