選舉近了！調查局掃蕩地下匯兌　不法資金高達120億

記者楊佩琪／台北報導

▲調查局動員查緝不法地下通匯，查獲金額高達120億餘元。（圖／翻攝畫面）

九合一大選將近，法務部調查局表示，未維護國家安全，防制境外不法資金介入，穩定資本市場安全，配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於9月5日至9月15日發動執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，清查地下通匯及洗錢金流收匯款人，以追緝不法資金最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融交易市場進入台灣，干擾我國金融交易秩序，影響選舉公平性。

調查局表示，偵辦期間，共計動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、台南市調查處、高雄市調查處、福建省調查處等一共14處站，總計查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。

偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現於台灣與中國，或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉。匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金。後續將就個案循線釐清往來匯兌金流，積極追查不法金流最終流向及是否涉及干擾年底選舉，以杜絕不法。