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30歲男靠虛擬幣交易所替詐團洗錢泰達幣 3個月經手上億元

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記者李依璇/台北報導

何姓男子洗錢賺進上百萬。(圖/翻攝畫面)

▲何姓男子洗錢賺進上百萬。(圖/翻攝畫面)

30歲何姓男子利用非法虛擬貨幣交易(俗稱野雞交易所)所替詐騙集團洗錢,短短3個月經手上億元,何男可分潤3至5%,賺進超過300萬元,警方陸續查獲15名犯嫌,8月再逮捕何姓主嫌,警詢後依照詐欺、洗錢防制法等罪一併移送高雄地檢署偵辦。

警方調查,受害民眾都是經網路廣告加入詐騙集團成立社群軟體聊天群組,對方稱能提供「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道,並以無風險、數十倍獲利等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資後,再以平台關閉且獲利出金須再繳付總額30%保證金詐騙被害人不斷投入金錢,已知被害人計5人,估算受害金額逾2900萬元。

刑事局與高雄市政府警察局少年隊及新竹市警察局第一分局成立專案小組,經溯源追查被害金流相關涉案資料,發現本案犯罪集團利用國內的非法小型加密貨幣交易平台,先以人頭資料申請會員後,將詐欺集團犯罪所得購買大量泰達幣點數卡,再透過交易平台兌換成等值泰達幣(USDT)後進行洗錢。

警方初步計算今年3月至6月期間,該集團洗錢金額至少上億元,專案小組陸續在高雄、新北、台北及台中等地區查獲幕後主嫌何姓男子與洗錢機房,現場查獲現金105萬、行動電話15支、冷錢包3片、筆記型電腦3台、平板3台及加密貨幣泰達幣點數卡1批,並拘捕車手及人頭帳戶等共犯到案,全案依涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署。

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