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洗錢
身障協會疑吞千萬善款，蕭姓模特兒（前），後面深灰色外套蓋頭的是陳姓女理事長。（圖／民眾提供）
身障協會涉吞善款！前伊林模特兒遭起訴
士林地檢署偵辦「社團法人中華民國身障關懷協會」（TD...
2025/08/11 09:28
▲行政院長陳建仁赴立法院進行食安報告立委徐巧芯質詢（圖/記者邱榮吉攝影）
杜秉澄喊「徐巧芯叫我認罪」徐：求重判
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄涉洗錢，...
2025/08/07 19:04
爆芯被特安1200
涉詐洗錢遭判刑！杜秉澄：徐巧芯叫我認罪
立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，劉向婕與丈夫杜...
2025/08/07 18:04
機房,水房,洗錢,獲利,姊弟
洗錢狂賺1.3億！姊弟落網卻相互開撕
高雄楊姓女子曾在馬來西亞開設洗錢機房，後來回到台灣後...
2025/08/07 16:55
張勝豐。（圖／記者鄭孟晃攝影）
張勝豐洗錢遭判刑　出面不忍痛批司法不公
舞蹈名師張勝豐（現改名張哲豪）曾與蔡依林等天王、天后...
2025/08/03 15:40
張勝豐（圖／張勝豐提供）
涉洗錢罪遭判刑　蔡依林恩師：我是受害者
天后蔡依林恩師、舞蹈教父張勝豐被控以新台幣1,000...
2025/07/19 06:39
哲敏押關鍵1200
郭哲敏判刑11年8月！二審首開庭仍喊冤
名模錢帥君男友、八八會館負責人郭哲敏被控違法地下匯兌...
2025/07/16 16:59
剛谷助警查詐團被列共犯　揭惡檢裁贓手法
剛谷助警查詐團被列共犯　揭惡檢裁贓手法
檢察官張時嘉問案態度輕浮，惡行不只如此，更離譜的是，...
2025/07/15 06:29
警政署外觀
遭告發「選擇性辦案」！警政署回應澄清
今年1月間，台北地檢署指揮警政署督察室、新北市刑大，...
2025/07/10 18:51
詐騙被害者李柔嫻曾悲痛至極想輕生。（圖／和展影視提供）
2個月遭詐騙3千萬　銀行高管哭揭惡劣手法
謝震武律師主持邀請詐騙受害人李柔嫻、資深媒體人許聖梅...
2025/07/03 13:59
工程師,駭客（示意圖／翻攝自pixabay）
滲透百家美企資助北韓武器　2台人被起訴
美國司法部今日宣布，6名中國人、2名台灣人及1名美國...
2025/07/01 08:10
傷心女(示意圖／翻攝自Pixabay)
女兒養26年走偏！偷癌父錢…人死繼續盜領
桃園一對夫妻26年前收養女子小花（化名），未料，她上...
2025/06/23 10:40
林富慧銷聲匿跡多時，沒想到如今她又再涉及官司。（東森新聞提供）
揭帝寶貴婦黑歷史！靠嘴坑殺營造老闆4億
林富慧（即林芯慧）近日因涉洗錢遭判刑，詎料，此案訴訟...
2025/06/20 06:37
安以軒,老公,陳榮煉,賭博,詐騙,洗錢,帳戶,銀行,提告（圖／安以軒IG、資料照）
尪被判刑13年！安以軒想用1.9億帳戶遭拒
女星安以軒老公陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等...
2025/06/12 00:23
非洲男姓名年紀全假！台女戀他淪洗錢幫凶
非洲男姓名年紀全假！台女戀他淪洗錢幫凶
新北市蘆洲警分局近期與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成...
2025/06/11 07:14
新台幣,鈔票,錢（圖／翻攝自pixabay）
1年洗錢54億！易沛科技18名被告起訴
專營第三方支付的易沛網路科技公司，被爆疑似替非法博弈...
2025/06/06 11:15
警方攻堅破獲詐騙集團，現場查扣證物等。（圖／翻攝畫面）
銀行員勾結詐團！300人受害金額達2億
2023年1月間，台北市刑大破獲銀行員涉助詐騙集團洗...
2025/06/04 14:30
替詐團洗錢的主嫌施啟仁。（圖／翻攝畫面）
最大幣商助詐團洗錢　千人遭詐超過17億
全台最大實體加密貨幣業者的「幣想科技有限公司」涉嫌替...
2025/06/02 17:56
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
郭哲敏重判11年8月　判決理由曝光
名模錢帥君男友郭哲敏透過線上博弈平台進行地下匯兌、洗...
2025/05/29 22:54
哲敏押關鍵1200
郭哲敏涉地下匯兌217億　一審判刑11年8月
名模錢帥君男友郭哲敏透過線上博弈平台進行地下匯兌、洗...
2025/05/29 14:48
台大毒梟玩虛擬幣每月3千萬 慘遭釣魚洗劫
台大毒梟玩虛擬幣每月3千萬 慘遭釣魚洗劫
美國聯邦調查局（FBI）日前破獲國際毒品交易暗網「隱...
2025/05/29 05:16
林睿庠在聖露西亞擔任外交替代役男，活用自己的資訊專業。（圖／翻攝自國發會臉書）
台大毒梟4千萬金流進帳戶 母遭列洗錢被告
24歲林睿庠畢業於台大資管系，近期被爆出他在美國涉嫌...
2025/05/28 10:04
林睿庠（右）在聖露西亞擔任替代役，教導當地司法警察如何偵辦暗網毒品交易不法，詎料他竟是全球大毒梟，相當諷刺。（翻攝國發會臉書）
FBI監控2年收網！台大毒梟黑吃黑翻船內幕
林睿庠因販毒資產暴增，對照幾年前，還得以低收入戶身分...
2025/05/27 09:29
「最美女董座」徐培菁出面指控檢察官在偵訊過程中，涉嫌對她性騷擾、疑似索賄。
辦博弈教父案內幕！最美女董控檢訊問撩妹
台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博弈教父」陳...
2025/05/20 07:53
長榮航空（圖／業者提供）
洗錢？哩程買賣「帳戶變警示」達人曝1招
小心販售航空公司哩程屬違規行為，可能導致帳戶凍結！《...
2025/05/17 10:21
第一銀行北市大稻埕分行。（圖／翻攝google map）
疑涉幫詐團洗錢！第一銀行女副理80萬交保
本月15日，第一銀行宜蘭分行遭警方搜索，帶回（1男4...
2025/05/16 12:23
美金。（圖／翻攝自推特）
36歲台女假交友　詐3美國人1.7億
台灣、美國警方聯手破獲跨境詐欺洗錢集團，查出36歲廖...
2025/05/14 20:50
芝麻街爆糾紛！遭控中資、黑道染指董事會
芝麻街爆詐騙淘空洗錢！大股東是中共黨員
本刊調查，2017年，芝蔴街美語補習班被電子大廠「華...
2025/05/07 06:20
士林地院國民法庭重判高男無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／翻攝自Google Maps）
全國最大「幣想科技」負責人等3人收押
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團...
2025/04/27 06:48
▲「幣想科技」遭搜索，警方還查扣法拉利超跑Roma。（圖／翻攝畫面）
幣想科技交易所遭搜　警查扣新改款法拉利
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，因協助詐騙...
2025/04/25 20:51
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