聯邦銀行爆「7行員內鬼」勾結詐團　經理、行員詐騙數千萬手法曝光

記者李依璇／新北報導

▲聯邦銀行7名行員涉勾結詐騙集團協助洗錢。（圖／記者戴玉翔攝影）

新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案，懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中，昨（10）日指揮刑事局偵查第六大隊，兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，一舉帶回7名行員，初查通化分行張姓經理涉嫌提高詐團人頭帳號轉帳、提款額度，協助詐騙金額達數千萬元。

近年頻傳銀行行員勾結詐騙集團，桃園地檢署今年5月查出，某銀行銀成功分行前行員朱員、東民生分行行員吳員及蘆洲分行行員蕭員涉嫌當詐騙集團內鬼，2021年至2023年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額時，將額度從50萬元提高至2000萬元，順利降低詐團洗錢難度，全案估計造成被害人損失高達3.3億。金管會事後對該銀行開罰2000萬元罰鍰，林女也被裁定羈押禁見。

聯邦銀行案件與該銀行行員手法如出一徹，詐團提供高額報酬，張男和涉案行員每次協助詐團提高人頭帳戶轉帳、提款額度，就可獲利數萬元，讓詐團輕鬆賺進數千萬元。檢警訊問後，聯邦銀行通化分行張姓經理、滕姓行員被依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見，其餘5人則以5至10萬元交保。