聽新聞
0:00 0:00

以為遇虛擬幣投資高手!結果被騙30萬顆泰達幣 刑事局:類似案例大增

記者楊佩琪/台北報導

柯姓女子以為遇到虛擬貨幣投資老手,新手的她,依指示操作,結果根本遇到詐騙集團。。(圖/翻攝畫面)

▲柯姓女子以為遇到虛擬貨幣投資老手,新手的她,依指示操作,結果根本遇到詐騙集團。。(圖/翻攝畫面)

刑事局統計近日的詐欺案件,發現以虛擬貨幣為詐騙標的案件數,有顯著增加狀況。因虛擬貨幣去中心化特性,造成追查不易,加上美國於2023年間已立法納管穩定幣別、2024年初美國證券交易委員會批准通過彼特幣現貨指數股票型基金等多種利多消息,使得民眾對虛擬貨幣投資趨之若鶩,反而成了詐騙集團的新標的。

刑事局表示,近日就有一名30歲林姓女子於2023年11月間,在臉書上收到帳號「小熊」的非好友私訊。2人進一步聊天後互加Line,聯繫更密集。同年12月間,小熊向林女提議一起學習投資虛擬貨幣,且宣稱自己有多年的投資經驗,告訴林女,可以透過MAX APP、實體幣所購買比特幣後,再轉成泰達幣存入imToken數位錢包。

原本林女還有些遲疑,僅拿出50萬到實體幣所購買比特幣便沒動作。但在小熊不斷遊說及虛寒問暖下,林女逐漸卸下心防,還向其他好友借錢買虛擬貨幣,最後共換成30多萬顆泰達幣,存入小熊說的錢包帳戶。之後,小熊又告訴林女,可以買礦機自己經營雲端挖礦,說服林女將泰達幣交給他操作挖礦。

就這樣,林女除了將原本存在數位錢包的泰達幣都交給小熊,直到2024年1月間,林女向朋友分享投資虛擬貨幣的經驗和小熊的照片,經朋友告知,發現小熊的照片根本是冒用韓國一網紅的照片,林女因此向小熊質問,沒想到小熊竟然將林女封鎖,林女這才驚覺遇到詐騙。

類似的例子,還有一名40多歲柯姓女業務員,也於2023年9月間,透過交友軟體,認識自稱「智豪」的網友。因2人都對投資虛擬貨幣有興趣,因此相談甚歡,也交換Line帳號繼續深入聊天,智豪並教柯女,可以先到實體交易所購買泰達幣,柯女因此共購買了10次,拿到貨幣買賣合約書,手機數位錢包也有購買紀錄。

之後智豪再提供柯女交易平台ZENZX的網址,向柯女宣稱該平台獲益比其他APP高。柯女不疑有他加入該平台,平台客服要求柯女得先把要交易的泰達幣轉入特定錢包。一開始,柯女先匯了9700顆泰達幣到指定錢包,也順利在1星期內出金94顆泰達幣,使得柯女更加深信平台投資,因此陸續又轉出16次泰達幣到同樣的錢包。

直到2024年1月初,柯女想獲利了結,但平台客服卻要柯女先繳交稅金和平台抽成,柯女依指示操作,之後又收到平台轉來的「金融監督管理委員會通知」,說她資金來源不明涉嫌洗錢,要求依指示繳交「投入資產的15%」作為查核保留金,自證配合調查。柯女察覺不對勁,但聯繫智豪,卻發現自己被智豪封鎖,才確認自己被騙了,損失46萬顆泰達幣。

刑事局表示,隨著國外FTX交易所倒閉,民眾對於虛擬貨幣詐騙特徵,應主動了解,包括,投資帳號不會是個人帳戶、投資專員不會到府收款,提供不明虛擬平台者,可能是假幣商等等。高獲利一定伴隨高風險,千萬不要輕信來源不明投資管道。

加入 @setn 好友

【立院大現場直播中LIVE】昨哭倒傅崐萁懷裡 徐巧芯再度喊冤
大數據推薦
【#直播中LIVE】民進黨新北黨部主委之爭對戰余天 蘇巧慧10:00領表新北市黨部主委
熱銷商品
三立新聞網三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了