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虛擬換真錢!詐騙集團洗錢新招 利用「比特幣」撈5千多萬

新聞台
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記者王承偉、張哲瑋/台北報導

近年來盛行的比特幣,竟然成為詐騙集團洗錢的工具。刑事局上個月28日破獲的詐騙集團,28歲的陳姓主嫌上網自學比特幣知識,將騙來的錢兌換成比特幣後,再利用反覆匯出匯進電子錢包,連續五道手續阻擋警方追查金錢流向,一個月內成功洗錢5千多萬,但最後還是被警方查獲,通通依詐欺洗錢罪移送。

詐騙集團洗錢新招 「比特幣」撈5千萬

▲詐騙集團遭警方破獲。

員警:「都進來、都進來,趴下。」警方破門而入,詐騙集團被突擊到嚇傻。

詐騙集團洗錢新招 「比特幣」撈5千萬

▲詐騙集團首腦。

員警:「裡面有幾個人?」

嫌犯:「兩個。」

員警:「出來!」

屋內八人通通被壓制在地,一旁半蹲、穿白衣的正是洗錢集團的首腦陳姓主嫌。帳戶的帳號跟U盾,包包一打開裡頭全是充當人頭戶的銀聯卡,算一算將近50多張。

詐騙集團洗錢新招 「比特幣」撈5千萬

▲洗錢工具是近來盛行的比特幣。

員警:「你手機的錢包。」

嫌犯:「什麼錢包?」

員警:「比特幣的錢包。」原來嫌犯用來洗錢的工具正是近年來盛行的比特幣。

詐騙集團洗錢新招 「比特幣」撈5千萬

▲主嫌透過五道手續,成功洗錢5千多萬元。

陳姓主嫌利用假造證件申請比特幣帳號,將騙來的錢兌換成比特幣後,透過手機app再轉到另一個比特幣帳號,最後轉回上游詐騙集團帳戶,由於比特幣追查來源不易,一個月成功洗錢近5千多萬元。 

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▲嫌犯透過五道手續洗錢,包括實體銀行跟虛擬交易。

刑事局偵一隊長莊明雄:「前端跟後端都是實體銀行,中間這三段都是虛擬的交易,以至於這三段會變成是金流追查上非常大的盲點。」

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▲詐騙集團假造證件申請比特幣,以及充當人頭戶的銀聯卡。

比特幣來源難以鎖定,好在八名嫌犯中的另一名陳姓車手早被警方跟監多時,藉由掌握他的行蹤,最後八人一次逮住。以為洗錢多轉五道手續就能逍遙法外,但終究逃不過法網制裁。

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