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織品公司鋕達涉假交易詐貸多家銀行上億 檢調7路搜索傳喚5人到案

記者楊佩琪/台北報導

檢調7路搜索鋕達等織品公司。(圖/資料畫面)

▲檢調7路搜索鋕達等織品公司。(圖/資料畫面)

檢調獲報,針織毛衣製造進出口公司鋕達實業等,涉嫌以假交易合約開立國內信用狀方式,向多家公營、民營銀行詐貸1億餘元,並「借新還舊」如期償還本金、利息等,使銀行無法察覺。台北地檢署9日指揮調查局台北市調查處兵分7路發動搜索,傳喚鋕達實業陳姓負責人等5人到案,全案依違反銀行法、商業會計法、刑法詐欺等罪擴大偵辦。

檢調追查,鋕達實業陳姓負責人於2018年起至2020年間,為調度資金,涉嫌與英富利得進行假交易,製作不實合約、交貨履約證明等,由英富利得向國內多家公、民營銀行申請國內信用狀,詐貸1億餘元,詐得資金再回流鋕達。為避免銀行起疑及造成銀行損失,且以「借新還舊」方式,如期償還本金、利息。

台北地檢署9日指揮調查局北市處兵分7路搜索鋕達實業、鋕泰實業、英富利得實業等處,並傳喚鋕達陳姓負責人、英富利得張姓負責人等共5人到案,訊後將移送北檢複訊。

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