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兩岸合作?替「普洱茶投資詐團」募人頭還洗錢 警破16人水房集團扣房產

記者陳佳鈴/台中報導

警方直搗詐騙集團水房,搜出大量現金跟電話及提款卡。(圖/翻攝畫面)

▲警方直搗詐騙集團水房,搜出大量現金跟電話及提款卡。(圖/翻攝畫面)

詐團無所不用其極,股票投資還沒抓完,就有新型態的「投資普洱茶保證獲利」詐團恨行!南投縣陳姓男子是水房集團首腦,除收購人頭戶與中國「投資普洱茶保證獲利」為噱頭的詐騙機房合作,也負責派出車手與被害人面交贓款後協助洗錢,從中抽取利潤,經刑事局中打陸續收網抓人,今年4月查緝陳男等16人到案,扣押陳名下約市價900萬元房地產,檢方也聲押涉詐欺、洗錢等罪陳男獲准。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜表示,日前接獲中部地區招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢情資,溯源追查發現,陳姓男子(43歲)為首的洗錢水房,在網路上標榜「不控車」方式招募人頭,約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶,以及設定網銀約定轉帳功能,取得相關人頭帳戶後,再與中國詐欺機房合作協助洗錢,收取12%利潤。

主嫌與中國的詐騙集團合作,在臉書等社群媒體,刊登投資知名普洱茶廣告,以「每月保證獲利10%」、「穩賺不賠」等話術,誘騙被害人匯款購買茶葉投資。(圖/翻攝畫面)

▲主嫌與中國的詐騙集團合作,在臉書等社群媒體,刊登投資知名普洱茶廣告,以「每月保證獲利10%」、「穩賺不賠」等話術,誘騙被害人匯款購買茶葉投資。(圖/翻攝畫面)

與陳合作的中國詐欺機房,會在臉書等社群媒體,刊登投資知名普洱茶廣告,以「每月保證獲利10%」、「穩賺不賠」等話術,誘騙被害人匯款購買茶葉投資,利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款,或指揮旗下杜姓幹部等人,召募面交車手向被害人收取詐欺款項,避免檢警通報金融機構攔阻,清查被害人達44人,詐騙金額超過514萬元。

台中地檢署檢察官指揮台中市刑大、台北市信義警分局等單位合組專案小組偵辦,陸續查緝陳男及旗下幹部及車手共16名涉案人到案,查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪,移送台中地檢署後,檢方聲押陳獲准,兩名重要幹部分別以5萬元、10萬元交保,其餘涉案人限制住居,另陳名下市價約900萬元的房地產,也被法院裁定扣押,以保全該案將來對犯罪所得之沒收、追徵及追繳。

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