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吸新款還舊款!「龐氏騙局」騙投資牛樟芝「7年吸金9.7億」竹檢起訴47人

記者羅欣怡/新竹報導

化名為「楊文哲」的曾姓男子設「龐氏騙局」詐騙投資人投資牛樟芝。(圖/翻攝畫面)

▲化名為「楊文哲」的曾姓男子設「龐氏騙局」詐騙投資人投資牛樟芝。(圖/翻攝畫面)

以假名「楊文哲 」行走詐騙的曾姓男子(通緝中),開設國際管理顧問公司,還是7家公司的負責人,推出以「牛樟椴 木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案,誆稱每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金,但實際是「吸新款、還舊款」的龐氏騙局,吸金高達9.4億元。新竹地檢署今(6日)偵結,以涉嫌違反銀行法與洗錢防制法起訴47名涉案被告。

起訴書指出,曾男自2017年起擔任7家公司的負責人,推出以「牛樟椴 木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案,誘導不特定民眾投資。其中由劉男、藍男等人陸續參與決策與管理, 並招募張男等多名業務人員,以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。

曾男齊下公司的詐騙手法。(圖/翻攝畫面)

▲曾男齊下公司的詐騙手法。(圖/翻攝畫面)

檢警調查,該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾 吸收資金,並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報,實際上並無任何契作投資行為,而是以「吸 新款、還舊款」的方式,達到非法吸金目的,被害民眾達472人,累計不法吸 金金額高達9億7,966萬4,817元。

可惡的是,曾男見集團吸金規模龐大,竟與林男子共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意,於2023年10月3日,指示不知情的公司陳姓會計人員,自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金,交給被告林男,再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子,以此方式隱匿不法所得,規避司法追緝。

檢方今日一口氣起訴47人,均依違反銀行法第29條之1及第125條第3項、第1項後段之法人行為負責人共犯非法經營銀行業務罪嫌;另外,協助曾男轉交不法所得的林男則依洗錢罪嫌起訴。

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