台灣人花4億買假貨！洗錢集團「租千個蝦皮帳戶」賣陸貨　12人遭起訴

記者林意筑／台中報導

▲洗錢集團出租蝦皮帳戶給大陸電商，從中牟利遭起訴。（圖／翻攝畫面）

「蝦皮購物」是許多台灣人常用的購物平台之一，台中一名35歲謝姓男子看準許多民眾都擁有蝦皮帳戶，便以每月千元台幣「承租」帳號，再以每月千元人民幣轉租給中國賣家，讓山寨品流入台灣。經檢警調查，謝男等12人組織集團後成立菁鼎選公司，共承租964個帳戶，又跟中國賣家收租累計3381萬元。

中檢檢察官發現，菁鼎選公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登者提出侵占告訴，也屢屢遭商標權人提告冒用商標，懷疑有犯罪嫌疑，便展開追查，發現謝男成立該公司後，不斷在社群平台投廣告，宣稱以每月1200元至2000元的租金要承租蝦皮帳號，且需要出租人協助完成帳號驗證、金融綁定等，後續謝男再以每月1100元至2000元人民幣出租蝦皮帳號給中國電商，共有964個帳戶、143名出租人。

▲洗錢集團租下台灣人蝦皮帳戶後，再轉租給大陸電商，從中牟利遭起訴。（圖／翻攝畫面）

據悉，中國電商租下蝦皮帳號後，都會上架涉及品牌商標權的商品，包含AirPods耳機、Adidas、Jerosse等品牌商品，民眾往往被低廉的價格吸引後購買，貨款營收高達4億1970萬元。

檢方也說明，謝男等人分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理以及跟大陸對接，都有明確分工跟專業操作，向大陸電商收取轉租金額高達3381萬餘元，該集團利用層層金流轉帳、虛擬貨幣或是現金支付，掩飾資金流向，規避洗錢防制法，嚴重侵害金融秩序與智慧財產權。

▲謝男租下台灣人蝦皮帳戶後，讓大陸製山寨品入台。（圖／翻攝畫面）

全案經檢警持搜索票搜索菁鼎選公司，帶回負責人謝男等12人到案說明，謝男複訊後遭檢方聲押獲准，其餘成員則命5萬至15萬交保候傳。另外，光台中轄內出租帳號的民眾就有143人，其中130人已經到案說明，朝洗錢等罪嫌偵辦。

檢方強調，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶（例如本案蝦皮帳戶） ，皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。檢方將持續查緝隱藏於跨境電商及第三方支付平台背後之洗錢犯罪，維護金融秩序、合法廠商及消費大眾之權益。