快訊／泰國警破獲不法賭博網站！主嫌是「32歲台灣籍男子」

國際中心／倪譽瑋報導

泰國警方破獲不法賭博網站！目前已突襲3處據點，逮捕32歲台灣籍主嫌蘇姓男子、5名泰籍共犯，他們涉嫌賭博、洗錢，除了逮到人，還查扣了現金70萬泰銖（約新台幣66萬），及其他電子設備。

泰國賭博洗錢集團涉案金額大　警持8張逮捕令突襲3據點

據外媒《Khaosod English》報導，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局（CCIB）11月5日展開突襲行動，鎖定擁有超過34萬名會員、每月交易超過1億泰銖（約新台幣9542萬元）的不法網站「hrbx856」，許多人用它玩彩券、百家樂、老虎機等非法賭博。

泰國警方共取得8張逮捕令，針對涉及營運賭博網的馬來西亞籍、泰國籍、台灣籍嫌犯展開搜索，共突襲3處據點，查扣41部手機、4台電腦、1台筆記型電腦、11本銀行存摺、10張ATM卡和其他電子設備，並逮捕6人、查扣70萬泰銖現金。

利用空殼公司層層轉移資金　台籍男子被控幕後指揮

警方說明集團犯罪方式，賭博網站收取費用後，再透過一家名為「奢侈品商店」（The Luxury Store）的空殼公司洗錢，該公司註冊人為一名馬來西亞公民，表面上是做奢侈品進口，實際上卻是用於分散資金，把賭博收益轉進多個帳戶。

資金轉入兩家由台灣籍人士管理的公司後，再流進泰國當地的人頭帳戶，最後把錢以十萬至數百萬泰銖的現金領出。而32歲的台灣籍蘇姓（Su，音譯）男子被指控，他命令多名泰籍共犯操控人頭帳戶。警方補充，目前還有一名台灣人、一名馬來西亞人在逃。