警破四大地下匯兌公司　斬斷詐騙集團銷贓金流

記者楊忠翰／台北報導

刑事局打詐中心成立後，有鑑於詐騙集團均透過地下匯兌轉帳，為了斷絕其金流管道，刑事局將目標鎖定四大地下匯兌公司，進一步調查後發現，周姓男子等人利用合法公司為掩護，替詐騙集團兌換人民幣、日幣及港幣等外幣，藉以賺取匯差，專案小組歷經長期蒐證監控，今天宣布偵破，查扣現金2300萬元，以及存摺、金融卡及匯兌帳單等證物。

▲電信詐欺集團贓款洗錢流程圖。（圖／警方提供）

警方表示，台南警方今年初破獲以郭凱鎰等37人詐欺集團，逮捕37名嫌犯，進一步發現該集團長期與中國機房合作，由對岸人員以「假冒檢警」及「解除ATM分期付款」之名義，撥打電話詐騙台灣人，再由郭嫌指揮集團成員負責取款，至少197人受騙上當，損失金額高達6千萬元。

專案小組深入追查後發現，周、林、涂、楊及姚等5人，利用合法公司作為掩護，暗中成立四大地下匯兌公司，運用他們在多個國家開立的OBU境外帳戶，採取甲地收款、乙地放款之模式，替詐騙集團或私人客戶兌換各種外幣，藉以賺取匯差，嚴重影響兩岸及國際金融秩序，亦成為詐騙集團最佳銷贓管道。

▲警方一共起獲2300萬元贓款。（圖／警方提供）

刑事局偵七大隊第三隊歷經長期蒐證，會同台南市刑大偵七隊等單位，接連兩波在台北市、新北市及台中市進行掃蕩，除了逮捕周男等5名負責人外，還查扣現金2300萬元，銀行存摺80多本，以及金融卡、信用卡、OBU境外公司文件、地下匯兌記帳單等證物，訊後將周嫌等5人以詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪移送法辦。

▲警方查扣大批帳冊及匯兌單等證物。（圖／記者楊忠翰攝影）

▲警方查扣大批存摺及現金等證物。（圖／記者楊忠翰攝影）