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地下通匯六年上百億 檢調搜索三通刺繡

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社會中心/綜合報導

檢調接獲檢舉,指「三通刺繡」涉嫌於2009至2015年間,非法替上百家中小企業地下匯兌到中國,資金超過百億元,並從中賺取匯差、手續費,涉嫌違反銀行法。台北地檢署今日指揮台北市調查處,搜索三通負責人陳俊雄住所等2處,並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調指出,由於兩岸現實的主、客觀因素限制,導致地下通匯業務蓬勃發展,業者常於中國開設公司,利用人頭開立帳戶,收受台灣廠商匯入新台幣,再於人民幣支付當地廠商貨款,藉以沖銷兩岸交易貨款,賺取銀行匯差及規避銀行手續費。

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