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有錢大家賺!好友共組轉帳機房 2個月獲利2千萬

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記者楊忠翰/台北報導

新北市1名28歲的張姓男子,找來3名好友合開代號「風雲科技」轉帳機房,除協助「假檢警」詐騙集團製作假通緝令外,還提供人頭帳戶將贓款轉至賭博網站洗錢,短短2個月便經手1億3千萬元,從中抽傭獲利約1900萬元,刑事局歷經長期追查,昨天一舉搗破該轉帳機房,並逮捕張男等4人到案。

張男偕同3名好友合組轉帳機房,協助「假檢警」詐騙集團洗錢,警方循線前往新北市淡水區逮人,訊後依詐欺及洗錢等罪送辦(翻攝畫面)

▲刑事局霹靂小組率隊攻進新北市淡水區的據點。(圖/翻攝畫面)

警方調查,今年7月間,張嫌找來陳姓、朱姓及岳姓等3名同鄉友人,設立轉帳洗錢機房,協助詐騙集團行騙大陸民眾,詐騙贓款則透過網路銀行,轉匯至中國的賭博網站儲值,再兌換回現金交給詐騙集團。

張男偕同3名好友合組轉帳機房,協助「假檢警」詐騙集團洗錢,警方循線前往新北市淡水區逮人,訊後依詐欺及洗錢等罪送辦(翻攝畫面)

▲張嫌等人協助詐騙集團架設假網站。(圖/翻攝畫面)

尤有甚者,張嫌等人也蒐集人頭帳戶,交給詐騙集團進行匯款,並製作假網站及假通緝令,提供給詐騙集團去取信被害人,其中張嫌是負責人兼會計,陳嫌負責租屋及申裝網路,其餘兩人則負責利用網路監控人頭帳戶,藉以確認帳戶能否繼續使用,被害人成功匯款後,兩人便前往賭博網站購買籌碼,再從中抽取一成作為佣金。

張男偕同3名好友合組轉帳機房,協助「假檢警」詐騙集團洗錢,警方循線前往新北市淡水區逮人,訊後依詐欺及洗錢等罪送辦(翻攝畫面)

▲張嫌等人協助詐騙集團製作假通緝令。(圖/翻攝畫面)

刑事局歷經連月跟監蒐證,昨天循線前往新北市淡水區查緝,一舉逮獲張嫌等4人到案,當場查扣犯案用手機、銀聯卡及U盾等證物,全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪移送法辦。

張男偕同3名好友合組轉帳機房,協助「假檢警」詐騙集團洗錢,警方循線前往新北市淡水區逮人,訊後依詐欺及洗錢等罪送辦(翻攝畫面)

▲警方當場查扣犯案用手機、銀聯卡及U盾等證物。(圖/翻攝畫面)

張男偕同3名好友合組轉帳機房,協助「假檢警」詐騙集團洗錢,警方循線前往新北市淡水區逮人,訊後依詐欺及洗錢等罪送辦(翻攝畫面)

▲警方訊後將張嫌等人依詐欺及洗錢防制法等罪移送法辦。(圖/翻攝畫面)

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