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124億地下匯兌案!揭台商夫妻帳簿 26億大戶身份曝光

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社會中心/綜合報導

今年8月,嘉義地檢署查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人,組成集團進行兩岸地下匯兌,2年匯兌金額約124億89萬餘元,其中獲利至少2億元,19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪,將吳姓夫妻檔、劉男、彭男等7人起訴,而作案帳簿也隨之曝光,其中累積金額最大筆達26億元。

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▲台商吳承霖夫妻檔涉地下匯兌業務,2年獲利2億餘元。(圖/資料照)

據《自由時報》報導,檢方從扣案帳簿中發現,自2017年12月至今年8月間,地下匯兌金額單筆最多6.8億元,是一名田姓客戶所兌換;另外根據手機紀錄,累積金額最大筆達26億元,則是一名化名「阿化」的陳姓男子兌換。

專案小組循線追查,發現阿化、田男等人,均開設公司經營六合彩、運彩博弈網站,分批匯回的賭金達39億元,本月已帶回4人偵辦,並聲押獲准,而田男目前還在逃。

檢調查出,吳承霖、陳玟叡夫妻檔和黃文鴻及其胞妹等7人,非法經營兩岸地下匯兌,透過WhatsApp手機通訊軟體,自2017年12月至今年8月間,協助不特定人士,2年來經手匯兌額約124億89萬餘元,並抽取每筆匯兌金額的2%作為利潤,2年來犯罪所得高達2億4801萬餘元。嘉義地檢署19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪嫌起訴。

嘉義地院則諭知6名羈押被告全部交保,依涉案情節分別為吳承霖500萬、陳玟叡300萬、劉昱甫150萬、黃琪珈100萬、孫珮真150萬和彭晟峰100萬,並限制住居及限制出境、出海。

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▲檢調查扣約2.4億元現金。(圖/資料照)

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