社會中心／綜合報導
今年8月，嘉義地檢署查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人，組成集團進行兩岸地下匯兌，2年匯兌金額約124億89萬餘元，其中獲利至少2億元，19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪，將吳姓夫妻檔、劉男、彭男等7人起訴，而作案帳簿也隨之曝光，其中累積金額最大筆達26億元。
▲台商吳承霖夫妻檔涉地下匯兌業務，2年獲利2億餘元。（圖／資料照）
據《自由時報》報導，檢方從扣案帳簿中發現，自2017年12月至今年8月間，地下匯兌金額單筆最多6.8億元，是一名田姓客戶所兌換；另外根據手機紀錄，累積金額最大筆達26億元，則是一名化名「阿化」的陳姓男子兌換。
專案小組循線追查，發現阿化、田男等人，均開設公司經營六合彩、運彩博弈網站，分批匯回的賭金達39億元，本月已帶回4人偵辦，並聲押獲准，而田男目前還在逃。
檢調查出，吳承霖、陳玟叡夫妻檔和黃文鴻及其胞妹等7人，非法經營兩岸地下匯兌，透過WhatsApp手機通訊軟體，自2017年12月至今年8月間，協助不特定人士，2年來經手匯兌額約124億89萬餘元，並抽取每筆匯兌金額的2％作為利潤，2年來犯罪所得高達2億4801萬餘元。嘉義地檢署19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪嫌起訴。
嘉義地院則諭知6名羈押被告全部交保，依涉案情節分別為吳承霖500萬、陳玟叡300萬、劉昱甫150萬、黃琪珈100萬、孫珮真150萬和彭晟峰100萬，並限制住居及限制出境、出海。
▲檢調查扣約2.4億元現金。（圖／資料照）
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