三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了

假人頭轉帳!超跑男搞地下匯兌 單月狂收4億元

  • A-
  • A
  • A+

記者楊忠翰/台北報導

刑事局日前接獲線報,指出高姓男子等人提供大陸帳戶,藉以讓客戶進行人民幣轉帳,再以等值台幣轉入對方台灣帳戶,每筆交易則抽取近1%的手續費,高男等人單月匯兌金額超過4億元,並從中獲利上千萬元,警方歷經長期跟監蒐證,本週一率隊攻堅逮人,全案訊後依違反洗錢防制法移送法辦。

刑事局破獲高男等人的地下匯兌公司(翻攝畫面)

▲特勤中隊破門進入屋內搜索。(圖/翻攝畫面)

檢警調查,高男長期從事地下匯兌工作,今年3月間才剛被查獲,沒想到6月又重起爐灶,繼續提供大陸人頭帳戶,讓不特定人士進行轉帳,再將等值的台幣交給對方,並抽取近1%的手續費;高男等人為了躲避警方追查,每月均會更換藏匿地點,大多選擇社區大樓或民宿躲藏,還找特定的彩券配合掩護,藉以提供客戶交錢地點。

專案小組歷經連月蒐證,本月23日見時機成熟,兵分多路前往各據點搜索,並由特勤中隊攻堅進入,一舉逮獲高男及其共犯等6人,並查扣藍寶堅尼、保時捷等超跑,以及新台幣22萬元,多國貨幣21萬元等證物,全案訊後依洗錢防制法等罪移送法辦,高、池2人經複訊後羈押獲准。

刑事局破獲高男等人的地下匯兌公司(翻攝畫面)

▲警方在屋內搜到大量外幣。(圖/翻攝畫面)

警方強調,刑事局為了打擊組織、詐欺及賭博等犯罪,亦將持續針對地下匯兌業者加強查緝,並呼籲不法分子,切勿貪圖犯罪利潤而從事地下匯兌,否則將面臨3年以上、10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。

刑事局破獲高男等人的地下匯兌公司(翻攝畫面)

▲警方訊後將高男等人依洗錢防制法等罪送辦。(圖/翻攝畫面)

追蹤三立新聞網 :
【電電購看直播搶現金紅包】撐腰+健膝神器
大數據推薦
熱銷商品
讀者留言
直播✦活動