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投顧公司吸金上億!招攬民眾辦房貸、信貸 4人遭檢方聲押

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記者林盈君/台北報導

檢調偵辦「麗峰實業」、「彤昇管理顧問」吸金案,公司實際負責人許姓男子、登記負責人江姓女子等人,宣稱保證高紅利、期滿可還本等,招攬民眾辦理房貸、信貸,估計不法吸金超過上億,受害者超過15人,本月17日,台北地檢署指揮調查局基隆市調查站兵分6路搜索,傳訊許男在內共5人到案說明,經漏夜訊問後,檢方依違反《銀行法》,對許男、房女、房女姊姊及江女等4人聲請羈押禁見。

▲檢方聲押4人。(圖/資料照)

據了解,許男夥同同居女友房姓女子,與江女共同開設「麗峰實業」、「彤昇管理顧問」,並由江女擔任名義上的負責人,招攬民眾當人頭買房辦貸款,向民眾保證,除了還款由公司負責外,每月支付貸款金額1%利息,直到貸款期滿。另招攬民眾辦理信用貸款,取得資金後,與民眾簽下合作協議書,約定每月支付貸款金1%至2%。民眾另也可直接將個人資金交付公司,雙方簽下借款契約,公司保證每月提供本金1%到3%的利息、期滿還本。

不過因為有投資人沒收到利息,憤而向調查局舉報,經檢調追查發現,許男等人自2016年起,到2020年4月間,共向超過15名投資者吸金約上億元,17日台北地檢署指揮調查局基隆市調查站,兵分6路搜索,同時陸續約談相關人士到案說明,晚間將許男等4人移送至台北地檢,經檢察官徹夜訊問後,對4人聲請羈押,全案朝違反銀行法吸金罪擴大偵辦。

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