24歲通緝犯逃亡高雄 3個月替中國賭博網洗錢逾34億元

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記者李依璇/台北報導

24歲李姓男子為詐欺通緝犯,去年5月本要入獄服刑3年半,但他未到案,反而逃往高雄小港一帶從事洗錢水房幹部,成立3個半月以來,每日洗錢流量約人民幣2000萬元,經手洗錢總額高達人民幣7億5000萬元(約新台幣34億元),刑事局偵查第七大隊第三隊掌握線報,日前前往小港逮捕李男及共犯總計15人,李男落網後則直接送往屏東地檢署執行發監。

▲警方逮捕涉嫌替賭博網站洗錢逾32億元的李男等15人。(圖/翻攝畫面)

刑事局去年接獲線報,有一批中國人頭帳戶被集中於高雄市小港區廈莊一街某大樓內使用,且每日金錢流量高達人民幣2000萬元,研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。

專案小組蒐證後,見時機成熟,由偵查第七大隊第三隊、台北市刑大1月28日親自南下高雄,會同高雄市刑大,兵分多路在高雄市小港區廈莊一街兩處水房執行搜索,當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物,且逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人。

警方查出,該洗錢水房替「成吉思汗娛樂城」等非法詐騙線上賭博平台收取賭資,並轉帳至其他帳戶,每月洗錢金額約人民幣2億元,初估該水房成立迄今經手洗錢總額高達人民幣7億5000萬元;偵詢後依違反刑法賭博罪及洗錢防制法解送高雄地方檢察署複訊。

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