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抗議無效!捲共諜又涉洗錢 向心夫妻繼續境管8個月

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記者楊佩琪/台北報導

檢調偵辦王立強共諜案,攔截當時欲自台灣出境的中國創新投資主席向心與妻子龔青,將其自2019年11月起,限制出境出海至今。8日台北地檢署部分偵查終結,查出夫妻倆涉嫌替中國吸金集團洗錢到台灣還買了豪宅,依違反洗錢防制法等罪,將向心夫妻提起公訴。案件移審台北地方法院,由於夫妻倆的境管期限至4月13日凌晨零點零時到期,北院針對此,裁定4月9日起,繼續限制出境、出海8個月。

▲向心夫妻曾發聲明,抗議遭台灣檢調「關」在台灣500多天。(資料照/記者楊佩琪攝)

自稱共諜的王立強於2019年11月間,爆料其以中國創新投資公司員工名義,來台從事情報工作,企圖影響九合一大選結果。因王立強向澳洲政府申請難民救助,投訴當地媒體,全案因此曝光。當時中國創新主席向心、龔青夫婦正在台灣,11月24日欲自桃園機場離境時,遭調查局國安站約談。11月25日被以涉嫌違反國安法遭限制出境出海至今。

檢調另追查發現,向心夫妻於2017年間,在台北市信義區信義路上的「冠德遠見」以本名買下2戶,分別是位在B棟10樓及14樓,一戶成交價7000萬餘元,一戶超過1億餘元。但夫妻倆並未進住,而是透過房仲轉租給一張姓男子。

進一步追查金流,發現夫妻檔購屋的資金竟然與中國吸金集團「國太公司」有關,該集團負責人在中國已經被判刑確定。因國太公司曾將詐騙犯罪所得,以變更財產等方式移轉到向心名下,在香港上市的中國創新、中國趨勢等公司,並收購中國創新公司共27.75%股份。

也因為中國公安對國太公司發動搜索、偵辦,向心涉嫌為隱匿國太公司移轉到中國創新、中國趨勢2家公司的詐騙所得,及自己從中獲取的好處,與妻子龔青共同將2億300萬港幣股款(約和台幣近8億),分別轉入上海匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行,再轉匯到2人各自開立的台北富邦銀行安和分行帳戶,最後以此款項購買台北市的2間豪宅。

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