誆AI標會「神說公司」吸金45億！中檢第2波起訴56人　追回1億977萬

記者潘靚緯／台中報導

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金45億案，查出自2021年在全台廣設43處分所，透過投資說明會推銷年化報酬率高達32.14%至188.39%的「P2P標會」投資計畫，吸引逾3000人投入，詐騙首腦將騙來的錢用來購買大量豪宅、商辦、名車。今年8月首波起訴負責人陳姓男子（化名陳光）等8人後，昨(9)日第二波偵結，將公司法人、核心幹部及全台分所所長等56人一併起訴，全案起訴人數高達64人，累積追繳資產逾1億997萬元。

檢警調查，「神說公司」自2021年間打著「AI標會平台」與「CCE中華資金交易所」旗號，以早期台灣互助會的理財方式詐財，在全台舉辦說明會，號稱結合大數據與自動續標技術「穩賺不賠、8年翻倍」，以每會56萬、61萬或76萬元為單位吸引投資，保證8年後可賺到200萬元，甚至衍生出老鼠會的投資方式，找一個下線就可以獲得高額獎金。

詐團甚至宣稱資金不足由公司代墊，實際上以「後金補前金」手法維持運作，年化報酬率高達188%，不少人攜家帶眷投資以為存款能獲得高利息，到頭來卻是一場空。檢調查出，主嫌一年違法吸金至少30億元以上。

台中地檢署接獲台灣高檢署可疑帳戶預警中心通報，指派檢察官黃鈺雯指揮專案小組，先後於今年4月、6月及8月發動三波搜索，共拘提主嫌陳光、系統工程師及分所幹部等63人到案，首波以涉犯刑法加重詐欺取財、銀行法之非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪嫌起訴陳光等8人，第二波再將56人追加起訴，涉犯銀行法非法吸金罪。

檢方查出，該集團在全台設立42個分所，並成立「中華資金有限公司」為資金中轉站，實際吸金達45億多元，全台3000多名投資人受害。目前已查扣房地產7筆、涉案帳戶現金與資金多筆，另包括5輛賓利等豪車及近2億元債權，為保障被害人財產，已先行將4輛豪車變價拍賣，拍得1721萬元，並命債務人解繳公庫9276萬餘元，合計追回逾1億997萬元。