追太子集團在台洗錢案！檢調發動第8波搜索　「水房」業者到案

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，14日發動第8波搜索行動，通知一博弈水房業者曾姓男子到案說明，訊後將移送北檢複訊，全案朝洗錢、組織犯罪等罪偵辦。

柬埔寨太子集團在台洗錢版圖，由董事長陳志的左右手李添、新加坡籍的「大帳房」陳秀玲來台負責主管洗錢、博弈等台灣據點業務。李添找來王昱棠成立多家公司作為掩護，包括天旭國際科技、誠帷、澄映等3家，主要為設計博弈網站程式，另成立顥玥公司負責B2B博弈網站技術客服。相關人資等行政事務，則由天旭國際人資長辜淑雯管理。

王昱棠也找上匯致國際商務公司，協助境外紙上公司成立與營運，使得在台灣透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣。其與台灣的聯絡窗口，為尼爾創新公司。尼爾創新與台灣太子同時也負責台灣據點不動產買賣，以進行洗錢。而此次通知到案的曾姓業者為「水房」經營者，將博弈網站的資金得以「漂白」。