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洗錢
士林地院國民法庭重判高男無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／翻攝自Google Maps）
全國最大「幣想科技」負責人等3人收押
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團...
2025/04/27 06:48
▲「幣想科技」遭搜索，警方還查扣法拉利超跑Roma。（圖／翻攝畫面）
幣想科技交易所遭搜　警查扣新改款法拉利
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，因協助詐騙...
2025/04/25 20:51
刑事局,刑事警察局,內政部警政署刑事警察局 記者李依璇攝影
每月協助詐團洗錢上億　幣想科技遭警搜索
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，因協助詐騙...
2025/04/25 19:59
銀行員涉詐1.2億助洗錢　疑蔡阿嘎G卡姐夫
銀行員涉詐1.2億助洗錢　疑蔡阿嘎G卡姐夫
嘉義近期爆出一起重大詐騙案，一名年約38歲、任職於銀...
2025/04/25 05:58
（圖／翻攝自蕭女臉書）
前名模涉吞千萬善款　起底養狐狸奢華生活
「社團法人中華民國身障關懷協會」遭爆侵佔善款千萬，其...
2025/04/22 10:15
蕭姓模特兒（前）及陳姓女理事長（後）上囚車。（圖／翻攝畫面）
伊林前名模涉吞善款千萬！和嫂被羈押禁見
「社團法人中華民國身障關懷協會」日前遭控侵佔善款千萬...
2025/04/22 06:02
身障協會疑吞千萬善款，蕭姓模特兒（前），後面深灰色外套蓋頭的是陳姓女理事長。（圖／民眾提供）
身障協會涉吞善款！前伊林模特兒遭檢聲押
士林地檢署偵辦「社團法人中華民國身障關懷協會」涉嫌侵...
2025/04/21 21:29
士林地檢署昨約談馮姓、劉姓警員。（圖／翻攝自Google Maps）
身障協會疑吞千萬善款！檢調今大動作搜索
今（21）日，士林地檢署指揮調查局台北市調查處，兵分...
2025/04/21 16:08
洗錢,第三方支付,賭博,九州集團,陳政谷,台中地檢署,博弈,行賄,林明佐
未上線博弈遊戲也列罪證！音效師衰背罪
有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈...
2025/04/21 06:47
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
郭哲敏恐逃亡再被羈押　高院駁回抗告
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元等案...
2025/04/18 20:01
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
新／88會館郭哲敏違反交保規定　再被羈押
郭哲敏等涉及88會館地下匯兌洗錢案，主嫌郭哲敏因經營...
2025/04/11 14:56
林秉文落跑發文槓徐巧芯　遭曝打「洗米華」之名募資
賭王林秉文涉洗錢逃亡海外　藏匿地點曝光
「百億賭王」林秉文（54歲）涉88會館地下匯兌案，4...
2025/04/09 09:41
機票，機場，拍照，個資(圖／PIXABAY)
詐臺雅老董50億！女票務親友涉洗錢遭搜索
台北市知名「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭...
2025/03/27 17:33
假幣商,洗錢,詐騙集團,高雄市刑大,橋頭地檢署
替詐團洗錢爆賺！假幣商驚人行頭曝光
虛擬貨幣交易近年越來越興盛，也成為有心人士瞄準的洗錢...
2025/03/18 23:21
政谷兩億.保2400
九州博弈總裁2億交保　打敗金錢豹創辦人
九州博弈集團涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中...
2025/03/18 13:04
九州博弈集團總裁陳政谷。（圖／記者林意筑攝）；林明佐、刑事戰將、詐騙、洗錢、賭博
九州博弈總裁洗錢400億　2億天價交保
九州博弈集團涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中...
2025/03/17 20:18
名律師替詐團洗錢撈4.7億! 小沈昔舍友赴北院出庭
名律師涉洗錢撈4.7億！小沈昔舍友今出庭
律師劉立恩因為涉嫌幫詐騙集團洗錢，去年遭羈押禁見後，...
2025/03/14 15:32
傅崐萁人在香港
赴港團員被捕！傅崐萁喊不認識 他提1質疑
國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率...
2025/03/07 07:48
退休師遭粗暴架出場! 傅崐萁致歉稱
傅崐萁訪港團1人被捕　陸委會曝最新案情
國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率...
2025/03/06 11:48
中國,台灣,高雄,電商,姊弟,帳號,廣告,電商,洗錢,中國貨
電商爽賺？惡劣姊弟1招助劣質中國貨銷台
高雄橋頭地檢署近日偵辦，求租借電商網站帳號洗錢案，嫌...
2025/02/20 12:32
洗錢,土城,88會館,隊長,黃祺瑋
3警遭控洗錢案　「區間金流」辦案引質疑
刑事局的2名警官、土城前偵查隊長黃祺瑋，今年1月中旬...
2025/02/19 21:58
徐巧芯大姑夫婿律師成詐團首腦　遭檢求刑13年
指揮詐團水房遭重判　徐巧芯大姑交保夢碎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，先前以虛擬貨...
2025/02/14 15:40
汪小菲（中）終於帶著Mandy（左）去見張蘭（右）。（圖／翻攝自微博）
張蘭汪小菲遭爆欠債45億　本人6字回應了
48歲女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎病逝日本，前夫汪...
2025/02/13 12:14
-北檢-台北地檢署-（圖／記者潘千詩攝影）
第三方支付「易沛」1年洗錢5億　檢調搜索
專營第三方支付的易沛網路科技公司，被爆疑似替非法博弈...
2025/02/12 22:26
Emmy追劇時間,胡采蘋,汪小菲,張蘭,負債,洗錢,大S（圖／鏡週刊）
汪小菲張蘭爆欠45億！在台用親人藏錢洗錢
臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」（胡采蘋）爆料，汪小...
2025/02/10 16:48
台中屁孩車手找2友人朝第三分局偵防車丟汽油彈。(圖/民眾提供)
菜鳥錄取「月薪5萬工作」上工後慘被關2年
過去南部曾有一名周姓男子因缺錢，在網路上看到由詐騙集...
2025/02/03 16:19
林秉文逃亡一度未列
騙19億是最小咖！10大經濟重犯逍遙法外
詐騙集團手法越發猖獗，對人民造成損失日漸嚴重，目前更...
2025/02/02 06:49
日本小網神社。（圖／翻攝自X@koami_jinja）
台人年節衝日本　朝聖神社「洗錢」招財
春節假期到來，日本成為國人旅遊首選。尤其在東京日本橋...
2025/02/01 13:18
由中國AI新創公司推出的「DeepSeek」成為AI界熱門話題。（示意圖／達志／美聯社）
DeepSeek被控竊取資料　恐遭美商務部下架
儘管美國在 2022 年對中國獲取最先進的輝達晶片實...
2025/01/29 20:31
▲涂誠文1月間才在自己經營的睿森銀樓向低收入戶發紅包。（圖／翻攝自睿森銀樓臉書）
黃金大亨涉潛逃通緝　刑事局列入查緝專刊
捲入「88會館」郭哲敏洗錢案、虛擬貨幣洗錢案，及因涉...
2025/01/21 14:31
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