兆豐案翻版!華南銀行遭美盯上 金管會要求提改善計畫

財經中心/綜合報導

繼去年兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制相關規定後,近期華南銀紐約分行也遭美國紐約金融服務署(NYDFS)盯上,金管會主委顧立雄今(21)日表示,目前金管會已全程掌握本案進度,同時也要求華南銀行提出具體改善計畫。

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▲顧立雄要求華南銀提改善計畫。(圖/記者林敬旻攝)

公股銀行近年來相當不平靜!去年8月,兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定,遭罰金融史上最高罰款1.8億美元(約57億台幣),而近期又傳華南銀紐約分行也被NYDFS盯上。

▲華南銀紐約分行遭美方盯上。(圖/翻攝自華南銀行官網)

據了解,美方在今年9月底發現華南銀紐約分行疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,且違規的情況與兆豐案相當雷同,遭NYDFS發現金融監理出現問題。不過由於有兆豐的前例,華南銀這次相當積極在處理本案件,應不會與兆豐一樣處以天價罰鍰。

顧立雄今天表示,華南銀紐約分行違反美國洗錢防制規定,金管會已經全程掌握本案進度。據他了解,華南銀行目前已經提出相關改善計畫與改善時程,強調金管會會密切觀察此案,不過由於美國的金檢報告仍尚未出爐,因此現在不便說太多細節。

▲圖/翻攝自google map

顧立雄表示,目前能夠掌握的是,華南銀可能也面臨被降評的問題,因此要求華南銀提出改善計畫,以符合當地金融監理法令。至於華南銀是否會遭到美方處分,仍需等待美方機構公布。

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