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洗錢
文 最強梅雨來1201
中尉女供帳戶幫詐團洗錢　二審改判慘了
軍紀教育與法治觀念再度引發社會關注。台南一名徐姓職業...
2026/04/19 15:05
洗錢,詐騙,太金票券網,搜索,高雄地檢署
太金票券淪洗錢通道！二代接班竟出事
全台知名票券龍頭「太金票券」驚傳染黑！高雄檢調在追查...
2026/04/10 18:09
滑手機罰錢1800
台灣1支付平台突倒閉 老闆涉洗錢84億逃亡
過去台灣里支付平台曾有一定業務規模，2025年時公司...
2026/03/30 15:17
廖老大曾開直播怒嗆林秉文「洗錢被警察抓」，批對方只會靠他炒新聞。（圖／翻攝自廖老大臉書、資料照）
廖老大曾怒嗆林秉文：洗錢被抓藉我炒新聞
被稱為「百億賭王」的林秉文（54歲）因涉嫌「88會館...
2026/03/24 19:53
洗錢集團幹部成立群組吸收成員，以不法資金溢繳信用卡費，提高信用額度，再派成員到澳門賭場以刷卡換籌碼、退籌碼等方式洗錢，轉移博弈集團不法資金。據了解，該集團於2024至2025年間的不法金流即高達330億元。（圖／翻攝畫面）
澳門賭場刷卡換籌碼　洗錢手法、獲利曝光
洗錢集團幹部成立群組吸收成員，以不法資金溢繳信用卡費...
2026/03/23 12:04
以為用不到， 外籍生返國前，賣帳戶，遭詐騙集團利用，人頭帳戶，帳戶變現（圖／翻攝畫面）
以為用不到！外籍生「帳戶變現」淪詐欺犯
隨著外籍學生來台人數逐年增加，詐騙集團也悄悄地將觸角...
2026/03/20 12:57
(16:9)支付寶（圖／翻攝自微博）
日方要出手管！支付寶繞過金融體系恐洗錢
支付寶及微信支付等中國行動支付工具，近年在日本相當普...
2026/03/18 20:46
屏東縣警局日前逮獲太陽聯盟屏陽總會會長之子，發現其椅桌遊店掩護洗錢。（圖／林冠吟攝）
桌遊店護洗錢　太陽聯盟屏陽總會太子被捕
屏東縣政府警察局日前獲報，有詐欺集團以假檢警與假投資...
2026/03/18 13:23
太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）
太子集團陳志　向法院聲請歸還萬枚比特幣
曾在柬埔寨呼風喚雨、受封爵位的太子集團創辦人陳志，隨...
2026/03/13 14:02
幣竟執行長張瀚林（第二人）、登記負責人許冠智（第一人）潛逃海外，近日張瀚林與許冠智悄悄返台，隨即遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
「虛擬幣女神」兄妹幫詐團洗錢上億起訴
經營台灣本土第一家虛擬貨幣交易所「幣竟」（BITGI...
2026/03/13 12:27
滿堂紅麻辣火鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬　北檢拘提到案聲押禁見（翻攝畫面）
滿堂紅闆娘涉幫詐團洗錢逾5千萬起訴
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9...
2026/03/09 11:00
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
郭哲敏1次繳出1.2億餘元　拚緩刑或減刑
名模錢帥君男友、八八會館負責人郭哲敏被控違法地下匯兌...
2026/03/06 17:28
▲北市知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋翔的哥哥陳韋志，讓酒吧成了太子集團專屬水房，複訊後聲押禁見。（圖／翻攝畫面）
替太子集團洗錢「想回家照顧烏龜」盼交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，共起訴62人...
2026/03/05 00:36
▲柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠。（圖／記者楊佩琪攝）
太子集團洗錢107億！9羈押被告通通交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，偵結起訴首腦...
2026/03/04 21:05
太子集團「爆乳特助」劉純妤以15萬交保笑著離開，林智群律師揭內幕：「當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！」（圖／翻攝畫面）
太子集團洗錢案「燦笑」爆乳妹起訴
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結...
2026/03/04 15:27
柬埔寨內政部證實，當局近日逮捕陳志等三名中國公民，並依法移交中方；陳志先前已被正式剝奪柬埔寨國籍。（圖／翻攝自太子控股集團官網）
太子集團陳志創OJBK讓「資金」流入台灣
柬埔寨太子集團在台洗錢案，檢警調大動員，歷時140天...
2026/03/04 12:13
橫行全球詐騙千億元的太子集團創辦人陳志（中）落網，柬埔寨將他遣返回中國受審。（翻攝中國央視）
太子集團洗錢107億　陳志被求刑最高刑度
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結...
2026/03/04 10:25
太子集團董事長陳志在詐騙洗錢案爆發後人間蒸發，消息人士稱他只是人頭，整個集團還有7名大股東。（圖／翻攝自太子集團控股）
太子集團在台洗錢！北檢偵結起訴62人
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台跨國洗錢案，陸續發動...
2026/03/04 09:05
「蟹老闆」謝瑞益標得法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari。（圖／翻攝畫面）
「法拉利馬王」1.35億標出　得標人曝光
為了落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，法務部行政執...
2026/03/02 16:06
馬王Ferrari LaFerrari。（圖／翻攝畫面）
太子集團33豪車法拍　馬王1.35億拍出
北檢今天（2日）上午在警察專科學校拍賣太子集團遭查扣...
2026/03/02 12:31
BUGATTI山豬王流標。（圖／翻攝畫面）
新／太子集團豪車法拍　「山豬王」流標
為了落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，法務部行政執...
2026/03/02 12:19
太子集團查扣超跑將拍賣。（圖／翻攝法務部行政執行署臺北分署FB）
油電神獸今台北法拍！限量麥拉倫成亮點
太子集團詐騙案扣押的大批超跑今（3/2）公開拍賣，其...
2026/03/02 08:45
太子集團查扣超跑將拍賣。（圖／翻攝法務部行政執行署臺北分署FB）
詐團的神級保時捷　今日登上台北法拍
太子集團詐騙案被扣押的超跑今（3/2）將在台拍賣，其...
2026/03/02 08:30
Ferrari油電超跑LaFerrari。（圖／翻攝Ferrari網站）
另類名車大展　法拉利馬王現身台北法拍
柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉入跨國詐欺與洗...
2026/03/02 08:15
太子藏101奢1200
北美拍賣破億元　傳海外富豪來台搶法拍車
法務部行政執行署臺北分署受臺灣臺北地方檢察署囑託，於...
2026/03/02 08:00
太子集團查扣超跑將拍賣。（圖／翻攝法務部行政執行署臺北分署FB）
詐團資產全面變現！上億豪車拍場開戰
法務部要動真格了！為了落實「新世代打擊詐欺策略行動綱...
2026/03/01 15:16
MATZKA妻子雲雅舜交保
金曲歌王妻捲高金案涉洗錢　深夜50萬交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補...
2026/02/11 03:46
▲杜秉澄接受媒體訪問，大吐滿腹怨氣，抱怨徐巧芯、妻子劉向婕切割他。（圖／記者楊佩琪攝）
徐巧芯大姑洗錢案開庭！杜秉澄怨遭切割
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄等人被控...
2026/02/04 13:38
-北檢-台北地檢署-（圖／記者潘千詩攝影）
太子集團翻版！檢調拘提騰雲資訊負責人
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，發現集團在台成立天...
2026/01/28 22:57
▲與茗香園老闆羅以翔合作，替博弈集團洗錢的豪杰公司徐姓股東、涂姓幹部被移送北檢複訊。（圖／翻攝畫面）
茗香園老闆涉洗錢案　股東、幹部聲押禁見
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔與「東引快...
2026/01/24 00:12
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