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洗錢
安以軒,老公,陳榮煉,賭博,詐騙,洗錢,帳戶,銀行,提告（圖／安以軒IG、資料照）
尪被判刑13年！安以軒想用1.9億帳戶遭拒
女星安以軒老公陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等...
2025/06/12 00:23
非洲男姓名年紀全假！台女戀他淪洗錢幫凶
非洲男姓名年紀全假！台女戀他淪洗錢幫凶
新北市蘆洲警分局近期與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成...
2025/06/11 07:14
新台幣,鈔票,錢（圖／翻攝自pixabay）
1年洗錢54億！易沛科技18名被告起訴
專營第三方支付的易沛網路科技公司，被爆疑似替非法博弈...
2025/06/06 11:15
警方攻堅破獲詐騙集團，現場查扣證物等。（圖／翻攝畫面）
銀行員勾結詐團！300人受害金額達2億
2023年1月間，台北市刑大破獲銀行員涉助詐騙集團洗...
2025/06/04 14:30
替詐團洗錢的主嫌施啟仁。（圖／翻攝畫面）
最大幣商助詐團洗錢　千人遭詐超過17億
全台最大實體加密貨幣業者的「幣想科技有限公司」涉嫌替...
2025/06/02 17:56
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
郭哲敏重判11年8月　判決理由曝光
名模錢帥君男友郭哲敏透過線上博弈平台進行地下匯兌、洗...
2025/05/29 22:54
哲敏押關鍵1200
郭哲敏涉地下匯兌217億　一審判刑11年8月
名模錢帥君男友郭哲敏透過線上博弈平台進行地下匯兌、洗...
2025/05/29 14:48
台大毒梟玩虛擬幣每月3千萬 慘遭釣魚洗劫
台大毒梟玩虛擬幣每月3千萬 慘遭釣魚洗劫
美國聯邦調查局（FBI）日前破獲國際毒品交易暗網「隱...
2025/05/29 05:16
林睿庠在聖露西亞擔任外交替代役男，活用自己的資訊專業。（圖／翻攝自國發會臉書）
台大毒梟4千萬金流進帳戶 母遭列洗錢被告
24歲林睿庠畢業於台大資管系，近期被爆出他在美國涉嫌...
2025/05/28 10:04
林睿庠（右）在聖露西亞擔任替代役，教導當地司法警察如何偵辦暗網毒品交易不法，詎料他竟是全球大毒梟，相當諷刺。（翻攝國發會臉書）
FBI監控2年收網！台大毒梟黑吃黑翻船內幕
林睿庠因販毒資產暴增，對照幾年前，還得以低收入戶身分...
2025/05/27 09:29
「最美女董座」徐培菁出面指控檢察官在偵訊過程中，涉嫌對她性騷擾、疑似索賄。
辦博弈教父案內幕！最美女董控檢訊問撩妹
台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博弈教父」陳...
2025/05/20 07:53
長榮航空（圖／業者提供）
洗錢？哩程買賣「帳戶變警示」達人曝1招
小心販售航空公司哩程屬違規行為，可能導致帳戶凍結！《...
2025/05/17 10:21
第一銀行北市大稻埕分行。（圖／翻攝google map）
疑涉幫詐團洗錢！第一銀行女副理80萬交保
本月15日，第一銀行宜蘭分行遭警方搜索，帶回（1男4...
2025/05/16 12:23
美金。（圖／翻攝自推特）
36歲台女假交友　詐3美國人1.7億
台灣、美國警方聯手破獲跨境詐欺洗錢集團，查出36歲廖...
2025/05/14 20:50
芝麻街爆糾紛！遭控中資、黑道染指董事會
芝麻街爆詐騙淘空洗錢！大股東是中共黨員
本刊調查，2017年，芝蔴街美語補習班被電子大廠「華...
2025/05/07 06:20
士林地院國民法庭重判高男無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／翻攝自Google Maps）
全國最大「幣想科技」負責人等3人收押
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團...
2025/04/27 06:48
▲「幣想科技」遭搜索，警方還查扣法拉利超跑Roma。（圖／翻攝畫面）
幣想科技交易所遭搜　警查扣新改款法拉利
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，因協助詐騙...
2025/04/25 20:51
刑事局,刑事警察局,內政部警政署刑事警察局 記者李依璇攝影
每月協助詐團洗錢上億　幣想科技遭警搜索
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，因協助詐騙...
2025/04/25 19:59
銀行員涉詐1.2億助洗錢　疑蔡阿嘎G卡姐夫
銀行員涉詐1.2億助洗錢　疑蔡阿嘎G卡姐夫
嘉義近期爆出一起重大詐騙案，一名年約38歲、任職於銀...
2025/04/25 05:58
（圖／翻攝自蕭女臉書）
前名模涉吞千萬善款　起底養狐狸奢華生活
「社團法人中華民國身障關懷協會」遭爆侵佔善款千萬，其...
2025/04/22 10:15
蕭姓模特兒（前）及陳姓女理事長（後）上囚車。（圖／翻攝畫面）
伊林前名模涉吞善款千萬！和嫂被羈押禁見
「社團法人中華民國身障關懷協會」日前遭控侵佔善款千萬...
2025/04/22 06:02
身障協會疑吞千萬善款，蕭姓模特兒（前），後面深灰色外套蓋頭的是陳姓女理事長。（圖／民眾提供）
身障協會涉吞善款！前伊林模特兒遭檢聲押
士林地檢署偵辦「社團法人中華民國身障關懷協會」涉嫌侵...
2025/04/21 21:29
士林地檢署昨約談馮姓、劉姓警員。（圖／翻攝自Google Maps）
身障協會疑吞千萬善款！檢調今大動作搜索
今（21）日，士林地檢署指揮調查局台北市調查處，兵分...
2025/04/21 16:08
洗錢,第三方支付,賭博,九州集團,陳政谷,台中地檢署,博弈,行賄,林明佐
未上線博弈遊戲也列罪證！音效師衰背罪
有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈...
2025/04/21 06:47
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
郭哲敏恐逃亡再被羈押　高院駁回抗告
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元等案...
2025/04/18 20:01
郭哲敏,新北市,88會館,洗錢,交保,2億
新／88會館郭哲敏違反交保規定　再被羈押
郭哲敏等涉及88會館地下匯兌洗錢案，主嫌郭哲敏因經營...
2025/04/11 14:56
林秉文落跑發文槓徐巧芯　遭曝打「洗米華」之名募資
賭王林秉文涉洗錢逃亡海外　藏匿地點曝光
「百億賭王」林秉文（54歲）涉88會館地下匯兌案，4...
2025/04/09 09:41
機票，機場，拍照，個資(圖／PIXABAY)
詐臺雅老董50億！女票務親友涉洗錢遭搜索
台北市知名「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭...
2025/03/27 17:33
假幣商,洗錢,詐騙集團,高雄市刑大,橋頭地檢署
替詐團洗錢爆賺！假幣商驚人行頭曝光
虛擬貨幣交易近年越來越興盛，也成為有心人士瞄準的洗錢...
2025/03/18 23:21
政谷兩億.保2400
九州博弈總裁2億交保　打敗金錢豹創辦人
九州博弈集團涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中...
2025/03/18 13:04
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