竹聯幫假外匯平台誆「100%獲利」40人半生積蓄被騙光

記者李依璇／台北報導

刑事局打擊詐欺犯罪中心今年7月間統計165反詐騙資訊，有大量被害人被假外匯平台「Glenber」騙錢，詐騙集團聲稱「100%獲利，學員零風險，只要1萬美金入金後，每周可以賺進2萬多塊台幣」，短短數月來至少騙走1億元，多人受騙金額超過千萬。刑事局偵查第七大隊第三隊深入調查，日前收網逮捕具竹聯幫背景的39歲陳姓主嫌、負責轉帳及取款工作的張姓及杜姓幹部、協助提領贓款及轉帳洗錢等犯嫌共22人。

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。 （圖／翻攝畫面）

今年4月有被民眾在《Dcard》論壇發文，稱突然有一個不知名的女子打電話給他，邀請他免費加入飆股群組，群組內有助理提供投資資訊，並且晚上會有直播連結，還有一名「Gorden老師」會與旗下老師教學，幫助投資人搶到漲停板股票，號稱「集散成莊，100%獲利，只要1萬美金入金後，每周可以賺進2萬多塊台幣，學員完全是沒風險的」。但該外匯平台聲稱有300萬會員，每日登入人次卻只有200人，也沒有受到合法的監管，種種跡象讓他察覺這是詐騙集團，將資訊放在網路上提醒其他網友注意，結果下方立刻有不少被害人留言已遭到詐騙。

▲假外匯投資平台。（圖／翻攝畫面）

警方蒐證，陳姓男子是竹聯幫幹部，透過幫派經營詐騙集團，詐騙方式是先隨機傳送「漲停飆股」投資廣告簡訊給被害人，再提供顯示美女相片的加LINE好友連結，被害人加為好友後，再遊說對方至假外匯平台「Glenber」網站（www.glenber.com）投資，誆稱能一次性交易並保證獲利。初期出金正常，被害人嚐到甜頭，大膽投入更多資金，但後續想要領回本金時，網站早已無預警消失。

據調查，被害人匯款後，陳姓男子利用大批人頭帳戶，經多層轉帳，再由車手以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出交給上手，事後再購買虛幣後換現洗錢；警方粗略統計，已報案的被害人多達40人，詐騙金額超過1億元。

刑事局8月及9月先後鎖定陳嫌住處及位於飯店內的轉帳水房，攻堅查扣手機、電腦、犯罪所得現金315萬元等證物一批，並拘提陳男、分派轉帳及取款工作的張姓及杜姓幹部、協助提領贓款及轉帳洗錢等犯嫌共22名。

警方詢後，陳男等人依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送台北地檢署。陳男遭法院裁定羈押禁見，其餘犯嫌以2至6萬元不等金額交保。