記者楊忠翰／台北報導
▲刑事局兵分多路逮捕洗錢集團成員。（圖／翻攝畫面）
台北市1名46歲翁姓男子，多次利用虛擬貨幣交易平台洗錢，並將詐騙集團騙來的贓款，全都漂白成無法追蹤的現金，自己則收取12到16%的手續費，他憑藉洗錢技術在詐騙圈闖出名號，進而引起警方注意，日前刑事局偵二大隊見時機成熟，一舉逮捕翁男在內等16人，順利瓦解該詐騙集團水房。
刑事局指出，日前警方陸續接獲民眾報案，指出他們均遭假投資詐騙集團誘騙匯款；專案小組追查後發現，該詐騙集團透過翁姓男子洗錢，翁男收到詐騙集團贓款後，先利用台灣虛擬貨幣交易所購買泰達幣，再將泰達幣賣到香港或其他國家換取現金。
刑事局表示，目前虛擬貨幣採取「去中心化」技術交易，現行科技偵查手段無法追查，翁男才會在詐騙圈闖出名號，洗錢業務蒸蒸日上，他只好雇用另名26歲張姓玩家幫忙，兩人將贓款漂白後，再匯回去給詐騙集團，並從中抽取12到16%手續費。
▲刑事局查扣筆電、現金及虛擬貨幣冷錢包等證物。（圖／翻攝畫面）
今年10月到12月間，專案小組發動3波搜索，並在台北市逮捕翁男及其父姊；翁男為了規避警方查緝，將犯罪所得存進2個虛擬貨幣冷錢包，並交給姊姊保管，仍遭警方順利查扣；警方清查後發現，冷錢包內有泰達幣24739顆、SOL幣29.97顆及現金129萬餘元，總計不法所得約213萬元。
日前專案小組分別前往桃園市中壢區、新竹縣竹北市、新北市新莊區等據點查緝，一舉逮捕洗錢集團其他成員，警方訊後將翁男等16人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，翁男被裁定收押禁見、其餘共犯則10萬到30萬元不等金額交保候傳。
▲刑事局搗破以翁嫌為首的泰達幣洗錢集團。（圖／翻攝畫面）
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