聽新聞
0:00 0:00

兩岸共打!上海富商遭詐2500萬 台警三波行動逮18人

  • A-
  • A
  • A+
打賞星星

記者楊忠翰/台北報導

林男及其6名員工從事洗錢工作,警方發動三波搜索行動。(圖/翻攝畫面)

▲林男及其6名員工從事洗錢工作,警方發動三波搜索行動。(圖/翻攝畫面)

刑事局偵一大隊日前接獲大陸公安局線報,指出上海市1名俞姓男子,誤入投資虛擬貨幣陷阱,慘遭詐騙集團騙走人民幣570萬元,刑事局隨即成立專案小組,鎖定43歲林姓男子涉有重嫌,專案小組發動三波搜索行動,總計逮捕18人到案;據了解,林男等人先收購中國帳戶,再從事洗錢工作,同時架設數個賭博網站,並提供中國民眾賭博,全案訊後依詐欺、賭博等罪移送法辦。

刑事局表示,日前警方接獲上海市公安局情資,指出2020年6月間,上海市1名55歲俞姓男子,欲砸錢投資虛擬貨幣,卻被騙走人民幣570萬元,專案小組追查後發現,林男旗下的洗錢集團涉入其中。

警方調查,林男及其6名員工,專門協助詐騙集團洗錢,他們先派人到中國收購帳戶,待詐騙集團領取贓款後,再透過地下匯兌方式轉帳,林男等人則抽取高額佣金,2年以來經手近4千萬元,專案小組掌握線索後,從去年11月展開三波掃蕩行動。

林男租下台中市西區某商辦大樓辦公室,6名員工負責轉帳洗錢等不法工作,日前專案小組見時機成熟,率隊前往該大樓搜索,一舉逮捕林男等7人到案,當場查扣現金千萬元、中國金融卡等證物。

專案小組清查後發現,賴姓男子(41歲)擁有資訊專業背景,涉嫌協助中國博弈網站進行系統維護,還祭出5萬到8萬元,一口氣招募9名工程師,他們更花費130萬元,陸續加設「鑫利」等賭博網站,提供中國民眾下注賭博,專案小組循線搗破賴男機房,第三波再逮捕盧姓金主等3人到案;全案歷經8個月偵辦後,終於將林男、盧男等18人全數逮獲。

盧男應訊時表示,自己僅出資100萬元,不清楚機房從事什麼工作,但警方不採信其辯詞,訊後仍將他依詐欺、賭博及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方在第二波搜索行動中逮捕賴男。(圖/翻攝畫面)

▲警方在第二波搜索行動中逮捕賴男。(圖/翻攝畫面)

警方查扣現金千萬元、電腦及中國金融卡等證物。(圖/翻攝畫面)

▲警方查扣現金千萬元、電腦及中國金融卡等證物。(圖/翻攝畫面)

警方在台中辦公室搜出贓款千萬元。(圖/翻攝畫面)

▲警方在台中辦公室搜出贓款千萬元。(圖/翻攝畫面)

大數據推薦
熱銷商品
讀者留言
直播✦活動
三立新聞網三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了