錢帥君替他生2子 澎恰恰恩人金主經營「北台最大地下匯兌」洗47億逃美

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記者李依璇/台北報導

錢帥君過去曾在社群網站曝光郭姓男子(圖右)及兩個小孩,但兩人至今未婚。(資料照)

▲錢帥君過去曾在社群網站曝光郭姓男子(圖右)及兩個小孩,但兩人至今未婚。(資料照)

名模錢帥君的同居人、綽號「小明」的郭姓男子(38歲)經營地下匯兌超過三年,專門替兩岸及東南亞博弈業者、詐騙集團及台商洗錢,每月經手超過1億台幣,洗錢至少47億。新北地檢署搜證已久,昨日下午1點收網,指揮刑事局偵查第七大隊帶回39歲杜姓女會計、31歲施姓外務頭、「澎恰恰金主」林秉文等共12人。但郭姓男子上週已經逃亡美國,檢方將在近期發布對郭發布通緝,不排除註銷護照。

郭男財力驚人,錢帥君(左二)曾在他的私人招待所舉辦慶生派對,邀請不少名流來參加(圖/取自IG)

▲郭男財力驚人,錢帥君(左二)曾在他的私人招待所舉辦慶生派對,邀請不少名流來參加(圖/取自IG)

郭姓男子經營的地下金融集團採複合式經營,除匯兌之外也有放貸,雖然收費比其他地下匯兌高,但從未延遲交款,在業界頗有口碑,數年來已成為北台灣最大地下銀行,連警方也驚嘆「銀行有做的他們都有做」。

刑事局昨天前往郭姓男子位於大直區的豪宅執行搜索,一進入屋內便可遠眺基隆河,家中還有酒窖,市值超過億元。警方到場時,錢帥君及2個小孩都在家,雖然驚訝但還算配合。

澎恰恰金主、蘆洲地方角頭林秉文也被查出涉案。(資料照)

▲澎恰恰金主、蘆洲地方角頭林秉文也被查出涉案。(資料照)

除郭男住家外,警方同步搜索17個處所,在跟隨郭男超過10年的杜姓會計冷錢包內,扣押超過680餘萬顆泰達幣,市值約2.1億元;另在施姓外務頭(負責向客戶收款)車廂內起出2000多萬現金。另外,專案小組查出林秉文的公司與該地下匯兌集團有400多萬金流來往,昨天前往他位於蘆洲的住家,搜出156萬現金、2個金條及大量支票本票。

不過郭男已在上星期逃亡美國,警方帶回杜姓會計、林秉文、施姓外務頭等12人,其中多為地下匯兌集團負責收款的外務員,全案訊後均依詐欺、賭博以及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦,檢方複訊後向法院聲請羈押禁見杜姓、施姓、周姓、陳姓、張姓及楊姓等6名被告,林秉文則交保300萬元,其餘林姓、蔡姓、2名黃姓、鄭姓等5名被告分別以20萬至100萬元交保候傳。

郭姓男子經營北台灣最大地下匯兌集團,刑事局偵查第七大隊在匯兌集團成員家中查扣大量現金及名錶。(圖/翻攝畫面)

▲郭姓男子經營北台灣最大地下匯兌集團,刑事局偵查第七大隊在匯兌集團成員家中查扣大量現金及名錶。(圖/翻攝畫面)

 

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