竹聯幫虛擬貨幣交易洗錢8千萬　25萬買帳戶「3人自願被監禁當人頭」

記者李依璇／台北報導

▲刑事局偵二大隊破獲竹聯幫洗錢案，總計帶回18人。（圖／記者李依璇翻攝）

竹聯幫信堂24歲陳姓男子、36歲李姓男子掌管詐欺集團，以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，在桃園市龍潭區租下民宅作為軟禁人頭帳戶據點，再指揮車手提領贓款。刑事局偵二大隊發動三波行動逮人，帶回陳姓主嫌、幕後金主李男等18人。其中有3人是過去來求職的民眾，但得知要當人頭可獲15至25萬後，自願交出存摺被監禁。該詐欺水房今年6月運作至今，保守估計洗錢金額已達8000萬元。

▲24歲陳姓男子負責管理水房及人頭帳戶。（圖／記者李依璇翻攝）

刑事局偵查第二大隊近期清查165案件被害人金流，發現竹聯幫信堂陳姓成員經營詐欺水房集團，陳嫌指揮旗下成員於桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點，以「假求職」名義上網招募民眾提供帳戶供詐欺集團轉帳洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。

▲36歲李姓金主。（圖／記者李依璇翻攝）

而陳男等人也直接告知被騙來的民眾願意以15至25萬元買下存摺，但必須集中管理，有3名被害人同意擔任人頭，因此被控制在龍潭民宅內，期間並未受凌虐。

▲▼警方查獲名車及不少現金、存摺印章。（圖／記者李依璇翻攝）

偵二大隊與桃園分局、龍潭分局、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市北投分局共組專案小組進行偵辦，今年7月、8月及11月執行3波行動，搜索位於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地的詐欺水房及監控處所。

並拘提幕後金主李姓犯嫌、轉帳手及車手到案，共計查獲李姓犯嫌等18名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金現金26萬3千餘元、BMW轎車、點鈔機3、手機17具、筆記型電腦、存摺10本、提款卡8張等贓證物，其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方調查，該詐欺集團開出15至25萬購買人頭，為防止人頭帳戶反悔落跑，便由旗下小弟負責監控人頭帳戶，並於人頭帳戶抵達時搜身、沒收手機。另詐欺水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中只要遭警方查緝，還由該集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估該詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。