王牌交易所架設虛擬貨幣「阿福錢包系統」勾結詐欺集團洗錢330億元

記者陳佳鈴／台中報導

▲警方攻堅犯罪集團藏匿地點。（圖／翻攝畫面）

臺中市政府警察局刑事警察大隊111年底破獲假幣商詐欺集團案後，發現不只假幣商時有所聞，不法集團開始轉往聲稱完成洗錢防制法法令遵循聲明之實體店家發展。分析案件時發現迭有他單位查獲實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，發現該應用程式及儲值卡與王牌數位創新股份有限公司密切相關，以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元。

專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐欺集團案件發現，過程中詐騙集團為取信被害人，於逢年過節時或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人，而後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內。交易過程並有開立發票及進行KYC等事宜，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規之形象。

▲王牌交易所架設虛擬貨幣「阿福錢包系統」勾結詐欺集團洗錢330億元。（圖／翻攝畫面）

然而這些實體店面實為與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作之詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐欺集團順利取得犯罪所得。

專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流（約新臺幣330億），且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。

專案小組針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元。