誠美材今再開董事會「董座喊違法」！何昭陽：已獲2獨董力挺

記者王翊綺／台北報導

▲誠美材經營權之爭越演越烈。（圖／誠美材提供）

偏光板大廠誠美材（4960）經營權之爭狂爆，董事會候選人名單23日出爐，但現任董事長何昭陽卻未獲提名，何昭陽24日「另提名單」親自送交證交所。誠美材今（25）日另行董事會開會通知，何昭陽不接受，再度發布聲明表示，他獲獨董張祖恩、劉韋廷力挺，並指公司今召集程序應屬違法。

▲誠美材今天董事會開會通知，但不被何昭陽接受。

誠美材董事長何昭陽今發布與獨立董事劉韋廷、張祖恩聯合聲明稿，直指誠美材公司4位董事共同召集的4月25日董事會之召集程序，應屬違法，理由如下：

1. 按公司法第203條之1規定：「董事會由董事長召集之。過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會。 前項請求提出後十五日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集。」是過半董事召開董事會之前提，是董事長經請求後仍不召開，始能依照上開規定由過半董事召開董事會。

2. 程序違法：查董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所稱於113年4月8日請求董事長召開董事會，然公司已於113年4月23日召開董事會，上開董事並有簽到出席，是本件並無董事長不為召集董事會之情形。上開四位董事所召集113年4月25日董事會不符合上開公司法第203條之規定，董事會召集程序違法，自始無效。

3. 實體無理由：上開四位董事於23日透過公司寄發給各該董事開會通知，表示將於113年4月25日（星期四）召開之董事會，核其召集案由：「提案一案由：董事會提名董事候選人案」、「提案二案由：解任新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」、「提案三案由：本公司113年6月7日股東常會之預備主席人選為董事宋妍儀案」。

上開提案內容，均經四位董事強行於本公司113年4月23日董事會中提出，並擅自將提案一之董事提名名單上傳至公開資訊觀測站，上開四位董事豈能一邊主張其等提名名單已經提出，並公告之公開資訊觀測站，另一方面又主張4月25日要召開董事會審議同一份董事提名名單。上開四位董事主張反覆，毫無理由。

4. 公司業於113年4月23日已召開董事會，並經全體董事出席，完成開會程序。上開四位董事竟謊稱董事長不為召開，並於4月23日董事會甫結束後，又將於4月25日召開董事會，討論已經公告上傳公開資訊觀測站之董事提名名單，顯將公司治理當作兒戲，製造公司動盪，無視廣大股東權益，玩法弄權，應嚴重譴責。

該則聲明強調，為維護公司權益，期盼公司能回歸正軌，專注本業，以維護股東利益。