如何釐清兆豐洗錢風暴真相？范世平認為艾格蒙聯盟是關鍵

財經中心／綜合報導

兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，為釐清整起洗錢案真相，金管會火速召開專案小組進行調查。其中2013年及2015年，美國紐約州金融服務署曾提出報告，指出洗錢漏洞，但兆豐金卻意圖隱匿。不僅如此，更延伸出幫國民黨海外洗錢疑雲，兆豐洗錢風暴如何全然釐清，師大政治學研究所教授范世平提出個人見解。

范世平在《新台灣加油》節目上表示，調查局是真正能夠搞清楚洗錢問題的單位，艾格蒙聯盟（Egmont Group）就是關鍵。艾格蒙聯盟於1995年在比利時成立，總部位在加拿大多倫多，旨為防制跨國洗錢犯罪，目前有151個會員國，台灣是在1998年加入，亞洲國家包括台灣、香港、日本等都是會員國之一，中國大陸則不是。

范世平表示，艾格蒙聯盟由各國金融情報中心組成，台灣稱為調查局，也就是所謂的洗錢防治處；日本則是屬於警察廳刑事局的組織犯罪對策部；香港則是屬於警務處的聯合財富情報組，皆屬於高位階的單位。

范世平提到，洗錢和犯罪、販毒，甚至恐怖攻擊一樣，都是相當嚴重的問題，1998年加入艾格蒙聯盟後，台灣和許多國家簽署洗錢相關的合作協定，該聯盟提供會員國間乙個加強防制洗錢相互合作與資訊分享之平台，因此這次兆豐金洗錢案，調查局應該倚靠該聯盟的資源去進行調查。不過他也表示，因為兆豐金洗錢風暴，艾格蒙聯盟會將台灣列為觀察名單，對我國的銀行未來想走向國際，會有不少的影響及阻礙。