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吸金15億!送名車名表誘上鉤 雅格瑞科技集團栽了

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記者林盈君/台北報導

這下栽了!檢調接獲檢舉,雅格瑞科技集團涉嫌搶搭「世足熱」,提供2個月可獲利40%的「世足配套」等投資方案,吸金預估高達15億元,新北地檢署今指揮調查局等單位,搜索陳姓主嫌住所等24處,並約談陳等17人到案,查扣現金8794萬元、虛擬貨幣比特幣129顆、以太幣345顆,計4125萬元,總計1億3000萬元,及馬莎拉蒂名車和各式名表,全案朝違反銀行法方向偵辦。

新北,台北,雅格瑞科技集團,違反銀行法,吸金(圖/翻攝畫面)

▲雅格瑞科技集團涉嫌吸金。(圖/翻攝畫面)

據檢調調查,陳嫌等人於2017年起,對外誆稱雅格瑞科技集團,是以套取運動博彩賠率落差營利,提供每球3萬3000元至165萬元不等的投資方案,利用多層次傳銷手法對外吸金,並表示年報酬率可達180%,2019公司上市後將發送股票,且達成業績可獲贈「維塔幣」或各式名車,配合招待投資人赴泰國旅遊等話術,舉行投資說明會,藉此招攬不特定民眾加入投資。檢調還發現,該集團近期更搶搭「世足熱」,提供2個月可獲利40%的「世足配套」及可提高投資金額達5倍的「槓桿貸款」等投資方案,藉以加快吸金速度,並透過旦姓等地下通匯業者,協助搬運處理大額現金、兌換外幣或匯往國外帳戶,隱匿犯罪所得。

新北,台北,雅格瑞科技集團,違反銀行法,吸金(圖/翻攝畫面)

▲雅格瑞科技集團涉嫌吸金。(圖/翻攝畫面)

事後,由於陳嫌等人資金周轉發生困難,公告停止出金後,各領導幹部改慫恿投資人,使用維塔幣兌換套利空間更大的比特幣,藉以減緩要求出金之壓力。該集團所使用宣傳話術與行銷手法,也吸引包含現職官警、公職與現退職台灣電力公司人員在內的不特定投資人加入,部分投資人甚至向銀行舉債以鉅額資金投資,吸金金額初估近15億元。

新北檢今指揮調查局台北市調查處搜索陳嫌住所、辦公室等24處,並約談陳嫌、集團區域銷售洪姓總監、業務區域經理「小寶」周姓犯嫌、擔任吸金上線的警公職人員,以及準備出境前往日本的地下通匯業者西藏裔旦姓負責人等17人,預計晚間陸續移送新北檢複訊。

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