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2女台菲違法地下匯兌超過10億 北檢搜索傳喚

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記者楊佩琪/台北報導

因應2020年總統大選,防止境外資金介入選舉,檢調接獲通報,2名台籍女子涉嫌自2012年起,為在菲律賓台商進行違法地下匯兌,金額高達10餘億元。台北地檢署指揮台北市調處4日兵分3路搜索,並傳喚顏姓、林姓女子到案,另傳喚2名證人,全案朝銀行法偵辦。

台幣,新台幣,千元大鈔,鈔票,錢,金錢,示意圖。呂品逸攝

▲台菲2地台商非法地下匯兌,經手的竟是2名台灣籍女子,金額超過10億元。台北地檢署4日發動搜索傳喚。(示意圖/資料畫面)

檢方接獲通報顏姓女子曾受雇擔任地下匯兌業者的員工,涉犯銀行法,被判刑1年10月,林女則曾在簽賭站工作,負責招攬賭客、接受簽賭收取投注金並發放中獎獎金,也因此被以圖利供給賭場、聚眾賭博等罪,判刑2月,緩刑2年定讞。

檢調追查,2人自2012年起,接受在菲律賓台商委託,以違法方式進行地下通匯業務,再從中賺取傭金。初步估計,經手經額超過10億元,賺取的獲利目前尚在估算中。

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