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檢警3度出擊!2年涉非法匯兌6.2億 建商爬阿里山遭逮

新聞台
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記者廖國雄、朱怡蓉/嘉義報導

大選倒數,檢警全力查緝非法金流,去年一對吳姓夫妻和黃姓友人組成地下匯兌集團,利用人力接駁的方式,搭高鐵、開車運送上億元現金擺在嘉義農舍,2年來的非法匯兌金額達到124億元,檢警調查過程中,除了發現運動賭博網站外,又查到一名建設公司負責人和一名黃姓男子,也以有國外貨幣往來的需要,涉嫌非法匯兌了6億多元,趁著建商在阿里山爬山時逮人,回到住處起出現金160多萬元。

▲檢警查獲現金2.4億元。

去年8月檢警搬現金2.4億元,白花花的鈔票擺在一對吳姓夫妻嘉義農舍的家中客廳,涉嫌非法地下匯兌的他們,檢方抽絲剝繭,3度出擊。

層層防護的保險箱比人還要高,這是李姓建商擺在自家臥房藏錢的位置,一樣是開保險箱,但這次裡面只有100多萬元。

57歲的李姓男子,他本身是建築公司負責人,和另一名黃姓男子藉口有國外貨幣往來的需要,非法匯兌,包括東南亞的國家大陸人民幣和美金等,李姓建商和黃姓男子2年來匯兌超過6億元。

▲李姓男子和黃姓男子藉口有國外貨幣往來的需要,非法匯兌。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊:「現金160萬,還有手機、U盾等物。」

非法匯兌的金額高,檢方分了7個地點搜索,發現了現金100多萬元外,還有通訊的手機11支、專業點鈔機就2台,但另外有2人因為涉案情節輕微,分別以5萬元和10萬元交保。

▲地下匯兌滾雪球。

檢方去年8月破獲最大地下匯兌,吳姓夫妻和一名黃姓男子他們組了集團,2年來涉嫌洗錢124億多元,不法獲利2億4千多萬元,透過他們檢方查到賭博網站,收押6人,這次再查建設公司。上百億的非法匯兌,敏感的時間點有沒有牽扯到大選,檢調不敢掉以輕心,3度追查要釐清。

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