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淘帝-KY涉掏空內線交易!3高層、3會計交保 5人境管

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記者於慶璇/台北報導

專營中國童裝品牌市場的淘帝國際控股有限公司(淘帝-KY,2929),爆發掏空、做假帳、內線交易弊情,董事長周訓財等人涉嫌於2019年9月間,誆稱淘帝要花13億餘元購買中國興銀基金,卻製作不實資產負債表,找會計師配合做假帳,再把錢拿來投資周訓財位於中國的口罩廠設備。台北地檢署發動搜索約談行動,帶回3名高層與3名會計師,全案朝違反證券交易法之背信、內線交易及財報不實等罪偵辦。

▲2020年11月間,淘帝-KY曾出面澄清外界疑慮。(圖/中央社)

台北地檢署18日指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索,約談淘帝前財務長王冠華、董事李宗儒、稽核主管陳建瑋,以及勤業眾信會計師事務所施景彬、江明南、林鈺軒共6人,全案朝違反證券交易法之背信、內線交易及財報不實等罪偵辦。

其中負責製作底稿的勤業眾信會計師事務所女職員林鈺軒,因被認定涉案嫌疑重大,從證人身份轉為被告,今(19)凌晨移送北檢複訊,訊後諭令10萬元交保;此外,前財務長王冠華被諭令以150萬元交保,董事李宗儒50萬元交保,稽核主管陳建瑋80萬元交保,而會計師江明南、施景彬則各以30萬元交保;除林鈺軒之外,其餘人士均限制出境出海。

至於淘帝的董事長周訓財,以及總經理周志鴻則因人在國外,未被列入此次傳喚名單中,若2人遲未返台,不排除將發布通緝。

檢調追查,周訓財、周志鴻與淘帝前財務長王冠華、董事李宗儒,涉嫌於2019年9月間,誆稱要以3億餘元人民幣,向中國興銀買下其發行的「中短債券投資基金」,卻製作虛偽資產負債表,由知情的勤業眾信會計師施景彬、江明南出具不實虛偽意見,但根本和興銀最後揭露的基金總額、單一投資者持有基金比例不符。

王冠華等人深怕事跡敗露,2020年9月至11月間,分2次贖回各1.5億餘元人民幣,並把淘帝內台籍董事全數辭退,僅留下中國籍、香港籍董事,之後在周訓財主導下,董事會決議,將共3億餘元人民幣(約和台幣13億餘元),用來添購周訓財名下,位於中國福建的口罩廠設備。

另外,淘帝於2020年8月12日晚間公布重大訊息,顯示第2季財報出現虧損,經檢調追查發現,王冠華疑似在7月中,因中國淘帝財報傳回台灣,早已得知將有嚴重虧損情事,於7月中起至8月13日禁止交易期間,陸續賣出198張淘帝股票,企圖避損達155萬餘元。

 

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